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  1. 321
    Trabajo de grado de pregrado
    Detección de fraudes financieros: una aplicación de la Ley de Benford a los balances financieros de la encuesta anual manufacturera (EAM).
    Por Ocampo Molina, Maria Fernanda; Rosero Garreta , Sofía Marilyn
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio ICESI

    Subjects: “...Fraude...”
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  2. 322
    Article of investigation
    El control interno como mecanismo de prevención de fraudes en el área de tesorería del ese hospital PÍO X la Tebaida.
    Por Gutiérrez Parra, Jessica Audrey; Henao Quintero, Luis Alberto; Rojas Losada, María Stefany; Sepúlveda Sánchez, Jhonatan
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Digital Areandina

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  3. 323
    Análisis económico de la responsabilidad bancaria frente a los fraudes electrónicos : El riesgo provecho, el riesgo creado y el riesgo profesional
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...fraudes electrónicos...”
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  4. 324
    Part of book
    El fundamento de la responsabilidad civil de los establecimientos bancarios por fraude electrónico...
    Por Padilla Sánchez, Jorge Alberto
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...Fraude...”
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  5. 325
    Tesis
    La inconstitucionalidad de la penalización igualitaria del elector en los delitos de fraude en inscripción de cédulas y corrupción al elector
    Por Hoyos Rhénals, Rafael; Sirtori López, Francesco
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Uninorte

    Subjects: “...Fraude electoral...”
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  6. 326
    Article of journal
    La excepción por delito o fraude al privilegio abogado-cliente: privilegios probatorios y la lucha contra la corrupción en Estados Unidos
    Por Bartholomew, Christine P.
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...crime or fraud exception,...”
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  7. 327
    La responsabilidad contractual en la relación entidad bancaria Bancolombia-tarjeta habiente en caso de clonación o fraude en los cajeros automáticos
    Por Becerra Gallardo, Nohora Cecilia; Botello Gomez, Nerys; Rincon Rodriguez, Maria Meridy
    Published in 2012
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraude...”
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  8. 328
    Article of investigation
    Análisis crítico de las actividades prohibidas para las cooperativas de trabajo en Argentina
    Por Sosa, Gustavo Alberto
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude laboral...”
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  9. 329
    Article of investigation
    Revista Geon Vol 4 No 1 enero junio 2017
    Por GEON, Revista
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio Digital Universidad de los LLanos

    Subjects: “...fraud...”
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  10. 330
    Trabajo de grado de pregrado
    Eficacia de la auditoría forense en las empresas públicas, estudio de caso
    Por Forero Cupitra, Denilson; Patiño Tovar, Wyllmington
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude fiscal...”
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  11. 331
    Trabajo de grado de pregrado
    Modelo de Auditoria Forense Aplicable a una Cooperativa de la Ciudad de Duitama para el Año 2020
    Por Ascencio Fracica, Laura Daniela
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UAN

    Subjects: “...Auditoria Forense, Riesgos Financieros, Fraude, Evidencias, Modelo de Planeación...”
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  12. 332
    Trabajo de grado de pregrado
    Consecuencias penales para el profesional de contaduría pública por actos indebidos en Colombia.
    Por Quintero Sisa, Julio César
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UAN

    Subjects: “...Fraude...”
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  13. 333
    Trabajo de grado de pregrado
    La auditoría integral como herramienta antifraude para las empresas colombianas en el contexto de la globalización económica
    Por Melo Tette, Aldahir; López Torres, Francisco Javier
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

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  14. 334
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones civiles de la modificación de la opinión del auditor financiero en su informe
    Por Méndez Devia, Paula Andrea
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Pentágono del fraude...”
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  15. 335
    Trabajo de grado de pregrado
    Procedimientos de auditoría forense aplicados a la contabilidad
    Por Arenas Morales, Ruby Andrea; Garro Muñoz, Juan Camilo; Montoya Rúa, Sandra Milena; Velásquez Correa, Luz Amparo; Zuluaga Montoya, Francisco Javier
    Published in 2007
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude...”
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  16. 336
    Trabajo de grado de pregrado
    Corrupción En La Administración Tributaria
    Por Vega Rojas, Yohana; Velandia Velasco, Johanna
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraude Fiscal...”
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  17. 337
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño de un sistema de control interno al área de inventario en ventas, distribución y marketing Ltda.
    Por Ortiz Rueda, Marta Yesenia
    Published in 2014
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    Subjects: “...Fraude Financiero...”
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  18. 338
    Uso del efectivo y ecosistemas de pago en entidades financieras: una mirada desde la perspectiva de gestión del riesgo operacional.
    Por Zambrano, Monica Emelina
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  19. 339
    DEFRAUDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y PATRIMONIAL EN COLOMBIA
    Por Trejos Marin, Eliana Liseth; Villota Martinez, Ana Mercedes
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraud...”
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  20. 340
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis dogmático del tipo penal de fraude procesal desde el punto de vista de su contenido y su desarrollo jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia
    Por Mantilla Jácome, Rodolfo; Bayona Rangel, Carolina; Frías Rubio, Carlos Mario
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UNAB

    Subjects: “...Fraude procesal...”
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