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  1. 301
    Trabajo de grado de pregrado
    El control interno aplicado al ciclo de ingresos para la prevención de fraudes en la compañía Sánchez y Asociados SAS
    Por Rojas Rojas, Harry Steven
    Published in 2017
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraude...”
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  2. 302
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño de procedimientos de auditoría para la disminución de riesgos de fraude en la gestión de cartera de las Pymes
    Por Gaviria Henao, Jenny; Bravo Díaz, Ana Milena; Saldarriaga Úsuga, Eddison Alexis
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

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  3. 303
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    Corrupción privada: un estudio de la ausencia de reglas de derecho privado, desde el caso Interbolsa
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
    Subjects: “...corrupción privada; corrupción corporativa; empresas; Interbolsa; fraude financiero....”
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  4. 304
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación de los procesos de normalización y aseguramiento en las instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo con los nuevos escenarios del sistema general de segur...
    Por Amaya Vásquez, Ana Milena; Sáenz Medina, Camilo Andrés; Pacheco Forero, Angie Esperanza
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

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  5. 305
    Trabajo de grado de pregrado
    Aportes de la auditoria forense para la preparación de la información financiera y la gestión de la auditoria
    Por Hernández Rivera, Leidy Gisela; Rojas Valencia, Eylin Jatin; Sanchez Nitola, Laura Ximena
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  6. 306
    Trabajo de grado de pregrado
    Responsabilidad social y ética en el ejercicio de la revisoría fiscal, enfatizado en las conductas susceptibles de sanción disciplinarias
    Por Garceranth Quintero, Daniel; Rangel Barros, Greccy Carolina
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

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  7. 307
    Article of journal
    Corrupción privada: un estudio de la ausencia de reglas de derecho privado, desde el caso Interbolsa
    Por Tito-Añamuro, John Alberto; Universidad del Norte
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...corrupción privada; corrupción corporativa; empresas; Interbolsa; fraude financiero....”
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  8. 308
    Trabajo de grado de pregrado
    El impacto de la evidencia de auditoría en la detección de fraudes y su contribución a la calidad de los dictámenes financieros
    Por Castrillón, María Ivony; Ojeda Urbina, Yordy Leonardo
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    Subjects: “...Detección de fraudes...”
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  9. 309
    Análisis del delito de estafa
    Por Rubio Rondón, Mabel Beatriz
    Published in 1987
    Repositorio Repositorio Digital USB

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  10. 310
    Article of journal
    La corrupción administrativa en Colombia: Reflexiones sobre su evidente complejidad
    Por Pardo Ramos, Oscar
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio Universidad de Cartagena

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  11. 311
    Trabajo de grado de pregrado
    Influencia de seguridad percibida, riesgo de fraude financiero y riesgo asociado al producto en la...
    Por Jiménez Zapata, Laura María; Montejo Gómez, Emilia
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio CESA

    Subjects: “...Fraude Financiero...”
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  12. 312
    Diseño del Control Interno en el Banco W
    Por Ortega, Martha Lucia; Muñoz Flórez, Ángela María
    Published in 2017
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...riesgo de fraude...”
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  13. 313
    Masters Thesis
    Marco modelo en la prevención del fraude en el ramo de automóviles en el sector asegurador de la ciudad de Bogotá
    Por Viteri Gutiérrez, Jenniffer Frarolain
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  14. 314
    Análisis de las faltas éticas de los contadores y revisores fiscales en los fraudes. Estudio de caso: desfalco a la DIAN
    Por Nieto Gómez, Ana Lucía
    Published in 2017
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  15. 315
    Selección de una técnica de aprendizaje de máquina para la detección de Fraude Financiero Digital enfocado a transacciones no autorizadas o consentidas
    Por Villamil Arcos, Carlos Alberto
    Published in 2022
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    Subjects: “...Fraude Digital Bancario...”
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  16. 316
    Masters Thesis
    Marco modelo en la prevención del fraude en el ramo de automóviles en el sector asegurador de la ciudad de Bogotá
    Por Viteri Gutiérrez, Jenniffer Frarolain
    Published in 2020
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  17. 317
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    Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
    “...A fraude interna por banca paralela é tipificado na Espanha como ilegal de dinheiro por parte de...”
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  18. 318
    Article of journal
    LOS MEDIOS PROBATORIOS EN COLOMBIA Y SU INCIDENCIA EN EL ENCARGO DE UNA AUDITORÍA: UNA PERSPECTIVA DESDE EL PENTÁGONO DEL FRAUDE
    Por Hernandez Aros, Ludivia; Plazas Estepa, Rodrigo Alberto; Flórez Guzmán, Mario Heimer
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...pentágono del fraude...”
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  19. 319
    Trabajo de grado de pregrado
    Fraude académico, plan de carrera y sentimiento de culpa en estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Bogotá
    Por Chamucero Rodriguez, Massiel Andrea; López Gaona, Luis Fernando; Munevar Diaz, Aida Helena; Torres Moreno, Luz Alejandra
    Published in 2007
    Repositorio Repositorio UCC

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  20. 320
    Article of journal
    LOS MEDIOS PROBATORIOS EN COLOMBIA Y SU INCIDENCIA EN EL ENCARGO DE UNA AUDITORÍA: UNA PERSPECTIVA DESDE EL PENTÁGONO DEL FRAUDE
    Por Hernandez Aros, Ludivia
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...PENTÁGONO DEL FRAUDE...”
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