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  1. 201
    Article of investigation
    La herramienta contra la corrupción que debe tener la DIAN para sus actos de fraude a nivel interno...
    Por Quiroga Cristancho, Willington
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Digital Areandina

    Subjects: “...Procesos por fraude...”
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  2. 202
    Trabajo de grado de pregrado
    Gestión del conocimiento y propósitos financieros en departamentos de gestión del fraude: Entidades financieras de Medellín-Colombia
    Por Gutiérrez Murillo, Juan Esteban
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

    Subjects: “...Fraude...”
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  3. 203
    Article of investigation
    Análisis del uso de técnicas supervisadas de aprendizaje automático y profundo en la detección de fraude financiero
    Por Hernández Aros, Ludivia; Gutierrez Portela, Fernando; Rodriguez Tovar, Katherin Lizeth
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude financiero...”
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  4. 204
    Trabajo de grado de pregrado
    Detección del fraude financiero mediante la aplicación de técnicas de aprendizaje automático con enfoque basado en anomalías
    Por Bustamante Molano, Luisa Ximena
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude financiero...”
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  5. 205
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de las nuevas tendencias del control interno como mecanismo de detección del fraude financiero en Colombia
    Por Santafe Conde, Erika Tatiana; Buitrago Quintana, Nury Katerine
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude Financiero...”
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  6. 206
    Trabajo de grado de pregrado
    Incidencia de la revisoría fiscal en la prevención, detección y actuación frente al fraude en las empresas
    Por Gómez Muñoz, Cristhian Camilo; Herrera Martínez, Janner Geshen; Villegas Polo, Jhuliana Paola
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude...”
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  7. 207
    Trabajo de grado de pregrado
    El papel desempeñado por la revisoría fiscal en el fraude financiero de la refinería de Cartagena- Reficar
    Por Garzón Rojas, Diana Sohed; Gómez Bernal, Isis Andrea; Sosa Cristancho, Adriana
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

    “... fiscal en uno de los casos considerados como el fraude más grande en Colombia, como lo es el de la...”
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  8. 208
    Trabajo de grado de pregrado
    La auditoría forense en la formación del contador público, técnica de contable para la prevención del fraude
    Por Caballero Fernández, Juan José; Zambrano Noriega, Ariana Patricia; Herazo Gómez, Yanett
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude...”
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  9. 209
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la jurisprudencia aplicable en un proceso contable forense para demostrar hechos de fraude en Colombia
    Por Arevalo Lara, Maria Isabel; Rodríguez González, María Fernanda
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

    “... forense, la cual determina diferentes tipos de fraudes, como el incrementan diario de delitos cometidos en...”
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  10. 210
    Trabajo de grado de pregrado
    La Ley de Benford como método para detectar evidencia de fraude electoral : elecciones presidenciales colombianas 2014-2018
    Por Giraldo Gaviria, Valentina; Peña Romero, Valeria
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio ICESI

    Subjects: “...Fraude...”
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  11. 211
    Review article
    Implementación de la auditoría forense como herramienta de prevención y detección de fraude en las empresas colombianas
    Por Alemeza Churta, Cristhiam Camilo; Figueroa Granados, Miguel Ernesto
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Digital Areandina

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  12. 212
    Work document
    Implementación de LSS en el mejoramiento de niveles de servicio para la unidad de fraude en Bogotá
    Por Acuna Hernández, Juan Sebastián Alejandro
    Published in 2021
    Repositorio Biblioteca Digital Minerva - Repositorio EAN

    Subjects: “...Unidad de fraude...”
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  13. 213
    De la coerción al fraude electoral : cambio de estrategias en las elecciones parlamentarias de 2014 en Colombia
    Por Perilla García, Jorge Enrique
    Published in 2016
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Fraude electoral - Investigaciones - Colombia...”
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  14. 214
    Trabajo de grado de pregrado
    Aplicación de la NIA 240 sobre consideración del fraude y error en el trabajo de revisoría fiscal
    Por Carvajal Basto, Wolfha Elibeth
    Published in 2008
    Repositorio Repositorio UNAB

    Subjects: “...Frauds...”
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  15. 215
    Trabajo de grado de pregrado
    Responsabilidad Del Contador Público Frente Al Fraude Dentro De Las Organizaciones Privadas En La Ciudad De Armenia
    Por Valencia V., Catherine
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio Universidad del Quindío

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  16. 216
    Violación Del Debido Proceso Por Condensa Al Usuario, y Mecanismos De Defensa Por Presuntos Fraudes de Energía
    Por Heriberto Vera, José
    Published in 2005
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  17. 217
    Control Interno, Fraude y Auditoría Financiera Bajo Normas Internacionales. Caso Armonización de las Normas Internacionales en Cuba.
    Por Gaitán Zambrano, Andrea; Martínez Rosero, Eider Julian
    Published in 2017
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...fraude...”
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  18. 218
    Trabajo de grado de pregrado
    La evolución de la contabilidad forense y sus beneficios en la prevención de fraudes en las organizaciones
    Por Corredor Camargo, María Gladys; Quinche Araque, Karen Tatiana
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    Subjects: “...Fraude...”
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  19. 219
    Trabajo de grado de pregrado
    Mecanismos para reconocer fraudes y riesgos financieros en una compañía, mediante un auditor que aplique las NIA
    Por Suárez Perdomo, Alixson Daniela; Martínez Muñoz, Yennifer Alexandra
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    “... específica a que se le puede llamar fraude o error, estos conceptos es de tenerlos muy en cuenta porque a...”
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  20. 220
    Trabajo de grado de pregrado
    NIAS una herramienta para generar valor agregado en la credibilidad de los informes de auditoría
    Por Avendaño Barrios, Daniel Francisco
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude...”
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