Showing 1 - 20 results of 341 for search '"Money laundering"', query time: 0.46s Refine Results
  1. 1
    Article of journal
    AI against money laundering networks
    Published in 2020
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
    Subjects: “...Money laundering...”
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  2. 2
    On the Tax Fraud as criminal activity precedent of the Money Laundering
    Por Demetrio Crespo, Eduardo
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Tax fraud. Money laundering. Non bis in idem. Crime or norms relations...”
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  3. 3
    Article of journal
    The geometry of suspicious money laundering activities in financial networks
    Published in 2022
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
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  4. 4
    Work document
    Financial inclusion of the poor and money laundering indicators: empirical evidence for Colombia
    Por Bayona Rodríguez, Hernando; Rodríguez Orgales, Catherine; Melo, J. Sebastián
    Published in 2017
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  5. 5
    Article of investigation
    Control of money laundering: a look at the declaration of liquidized operations with currency in specie
    Por Barbosa, Camila Batista; Nunes, Paulo Cesar Santana
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

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  6. 6
    Determinants of Risk Prevention for Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF) in Real Sector
    Por Gladys Yaneth Mariño Becerra; Fidela De Jesus Chaparro Gomez; Inelia Medina Sandoval
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...money laundering...”
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  7. 7
    Some thoughts on the relations between the tax crime and money laundering crime in the Peruvian Criminal Law
    Por Alpaca Pérez, Alfredo
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Money laundering...”
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  8. 8
    Law 1762 of 2015 to prevent, control and punish smuggling, money laundering and tax version adopted
    Por Cardona Serna, Camilo
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  9. 9
    Decision making and criminal responsibility regarding money laundering in Ecuador [Toma de...
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UDEM
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  10. 10
    article
    OBSERVACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA A LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y OMISIÓN DE CONTROL
    Published in 2003
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
    Subjects: “...money laundering; non-compliance with internal money laundering controls...”
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  11. 11
    Article of journal
    OBSERVACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA A LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y OMISIÓN DE CONTROL
    Por Pinilla Pinilla, Nilson; Pontificia Universidad Javeriana
    Published in 2003
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...money laundering; non-compliance with internal money laundering controls...”
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  12. 12
    El pre y pos de la aplicación de los SAGRILAFT
    Por De Los Ríos Ramírez, Laura Sofía; Parra Ibagón, Christian Andrés
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  13. 13
    Trabajo de grado de pregrado
    Revisoría fiscal frente a la prevención del lavado de activo
    Por Paternina Otero, Eduard Antonio
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  14. 14
    Lista Clinton como parámetro para la aceptación de clientes y contratistas
    Por Preciado Arias, Katherin Julieth
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money laundering...”
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  15. 15
    Trabajo de grado de pregrado
    Controles para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en las entidades bancarias de Colombia
    Por Mendez Sánchez, Jhon Jairo; Suarez Baquero, Abelino
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Money laundering...”
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  16. 16
    Trabajo de grado de pregrado
    Relación entre el SARLAFT como mecanismo de control y la auditoria forense
    Por Hidalgo Gutiérrez, Jancarlos; Cabana Gómez, Badel
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Money laundering...”
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  17. 17
    El lavado de activos y las criptomonedas: ¿la necesidad de la regulación de este ciberdelito?
    Por Carrascal Martínez, Marianna; Rojas Navarro, Andrea Estefania
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Cryptocurrencies, money laundering, criminal offense, anonymity....”
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  18. 18
    Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Sarlaft
    Por Ramirez Rivera, Aura Alexandra
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...money laundering...”
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  19. 19
    La importancia de los sistemas de control y seguimiento al lavado de activos en Colombia: caso paramilitarismo (AUC).
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...money laundering...”
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  20. 20
    Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
    Por Bahamón Jara, Martha Lucía; Cujabante Villamil, Ximena Andrea; Durán Montaño, Alex Camilo
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...money laundering...”
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