Showing 161 - 180 results of 241 for search '"Money laundering"', query time: 0.50s Refine Results
  1. 161
    Article of journal
    La detección automática y privada de pornografía infantil en internet: hashes y el aparente conflicto con las nuevas leyes europeas de privacidad
    Por Christofoletti, Carolina; Ramírez Barbosa, Paula Andrea; Rodríguez, Víctor Gabriel; Ramírez Barbosa, Paula Andrea
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Get full text
  2. 162
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de la materia contabilidad forense en la malla curricular de las Universidad Cooperativa de Colombia
    Por Archila Ruiz, Zaira Milena
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

    Get full text
  3. 163
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación de los procesos de normalización y aseguramiento en las instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo con los nuevos escenarios del sistema general de segur...
    Por Amaya Vásquez, Ana Milena; Sáenz Medina, Camilo Andrés; Pacheco Forero, Angie Esperanza
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Get full text
  4. 164
    Seguridad y tecnología en la cadena de suministros para los agentes de carga internacional, caso Cargex S.A.S. de acuerdo a la nueva regulación aduanera decreto 390 de 2016
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UniAri
    Get full text
  5. 165
    Article of journal
    Las instituciones de gestion fiduciaria (fideicomiso) y fundaciones testamentarias en Rusia y Alemania: analisis comparativo
    Por Gorbunov, Zakhar; Albov, Alexey; Kupriyanova, Lyudmila; Sokolinskaya, Nataliya
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    Get full text
    Get full text
  6. 166
    Trabajo de grado de pregrado
    Efectos de la tasa de evasión de impuesto de renta sobre el crecimiento económico en Colombia (2002-2016)
    Por Escobar-Mariño, Nicolas; Rodríguez-Vinasco, Andrés Felipe
    Published in 2019
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

    Get full text
  7. 167
    Article of journal
    ¿Blockchain es más que criptomonedas?, presente y futuro
    Por Noriega C., Gustavo A.
    Published in 2021
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Get full text
    Get full text
  8. 168
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema de administración de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo: “STRATEGIC POINTS SAS”
    Por Cardona Chica, Gennifer Sufey
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Tdea

    Get full text
  9. 169
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: caso Quirófanos El Tesoro
    Por Ochoa Hernández, Jenni Andrea; Castañeda Gil, Yuli Tatiana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

    Get full text
  10. 170
    Tesis
    Guía práctica para la evaluación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT por parte del Revisor Fiscal
    Por López Arango, Zulima; Gutiérrez Velásquez, Joan Steven
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UdeA

    Get full text
  11. 171
    El uso del polígrafo como una herramienta en la selección del personal de seguridad en el transporte terrestre
    Por Farfán Martínez, Yubely Stherly
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

    Get full text
  12. 172
    Article of journal
    Fighting Corruption in Latin America and the Caribbean at a Supranational Level: Balances and Challenges of the Inter-American Convention Against Corruption
    Por Hernández G., José Ignacio
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Get full text
    Get full text
  13. 173
    Trabajo de grado de pregrado
    Operador económico autorizado y gestores de calidad en las empresas
    Por Rivera Barreto, Andres Felipe
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Get full text
  14. 174
    Masters Thesis
    Alcance del derecho al olvido de las conductas la/ft; de la persona natural comerciante en Colombia, una aproximación jurídica a la prevalencia de este derecho
    Por Sánchez Aguirre, Ana María
    Published in 2021
    Repositorio Vitela

    Get full text
  15. 175
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de SAGRILAFT en Concremovil SAS
    Por Pineda Corzo, Maria Alejandra
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

    Get full text
  16. 176
    Trabajo de grado de pregrado
    Actuación directa de personas naturales o jurídicas en procesos aduaneros de comercio exterior sin intervención de agencias de aduanas
    Por Joya Patino, Maria Camila
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as money laundering, drug trafficking, financing of terrorism and evasion of taxes among other typified...”
    Get full text
  17. 177
    Trabajo de grado de pregrado
    El compliance corporativo como herramienta para prevenir, detectar y reportar el riesgo de corrupción y el soborno trasnacional en el sector empresarial en Colombia
    Por Peña Castellanos, Sebastian Camilo
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Get full text
  18. 178
    Trabajo de grado de pregrado
    El autolavado de activos en Colombia: ¿Su concurso con el delito previo vulnera el non bis in idem?
    Por Reinoso López, Jhon Fredy
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Get full text
    Get full text
  19. 179
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseñando el páramo con su gente : estudio de Caso: Delimitación del páramo de Guerrero, Cundinamarca, Colombia
    Por Gonzalez Calderon, Heidi Johanna
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Get full text
  20. 180
    Trabajo de grado de pregrado
    El papel de la DIAN frente al contrabando en Colombia
    Por Garcia Martinez, Monica Lizeth
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Get full text
Search Tools: Get RSS Feed — Email this Search