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  1. 141
    Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UDEM
    “... Against Money Laundering) es el organismo principal que se dedica al combate del lavado de activos y...”
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  2. 142
    Article of journal
    Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
    Por De La Torre, Mauricio
    Published in 2018
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  3. 143
    Trabajo de grado de pregrado
    Caracterización y clasificación binaria para identificar lavado de criptoactivos en exchanges
    Por Ruíz García, María José
    Published in 2022
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  4. 144
    Trabajo de grado de pregrado
    Lavado de activos en la ciudad de Neiva Huila
    Por GOMEZ, G; Cómez, Galieth
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  5. 145
    El delito de lavado de activos : su complejidad y las dificultades de su investigación
    Por Herrera García, Robinson
    Published in 2018
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  6. 146
    http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
    Segmentación de asociados de cooperativa de ahorro y crédito santandereana Coomuldesa Ltda. usando análisis de correspondencias múltiples y análisis clúster
    Por Vesga Romero, Laura Helena
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UIS

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  7. 147
    Fintech: la revolución financiera en el siglo XXI
    Por Martínez Restrepo, Jessica
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  8. 148
    Trabajo de grado de pregrado
    ¿El Sarlaft es un freno para los negocios? El reto de la banca colombiana en el conocimiento de beneficiarios finales de contrapartes listadas en bolsas de valores extrajeras
    Por Sandoval Cabuya, Julián David
    Published in 2023
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  9. 149
    El lavado de activos y los delitos conexos
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG
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  10. 150
    Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
    Por de la Torre Lascano, Mauricio
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  11. 151
    Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
    Por de la Torre Lascano, Mauricio
    Published in 2020
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  12. 152
    Incidencia del lavado de activos en la seguridad en empresas de transporte terrestre
    Por Urbina Blanco, Juan Sebatián
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  13. 153
    Article of journal
    Aislamiento institucional de los entes de vigilancia y control de la profesión contable
    Por Ruiz-Vargas, Mario Antonio; Navarro-Morato, Óscar Saúl
    Published in 2018
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  14. 154
    Disertaciones del papel del revisor fiscal en seguimiento al sistema de admiración del riesgo para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo - Sarlaft
    Por Castillo Pérez, Ingrid Carolina
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  15. 155
    Propuesta de metodología en las empresas de vigilancia y seguridad privada para la valoración y tratamiento de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción...
    Por Salazar Mendez, Johan Sebastian
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  16. 156
    Análisis del lavado de activos como consecuencia de la criminalidad en la frontera Colombo-Brasilera
    Por Salazar Saenz, Monica Alejandra
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  17. 157
    Trabajo de grado de pregrado
    El lavado de activos y sus implicaciones en el sector financiero
    Por Granados Maiguel, Rafael Alberto
    Published in 2012
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    “... and how these have impacted in some way in the implementation process recognition of money laundering...”
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  18. 158
    Trabajo de grado de pregrado
    Papel del contador público en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral SAGRILAFT
    Por Rojas Rojas, Dayan Alexis
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  19. 159
    Trabajo de grado de pregrado
    Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
    Por Huertas Sánchez, Andrés
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  20. 160
    Trabajo de grado de pregrado
    El Lavado de Activos con Criptomonedas y Criptoactivos en Colombia
    Por Piedrahita, Jeisson Ferney; Noguera Ospina, Brayan Hernando
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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