Showing 141 - 160 results of 341 for search '"Money laundering"', query time: 0.24s Refine Results
  1. 141
    Como controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en los servicios de vigilancia y seguridad privada
    Por Mendoza Zapata, Edwin Fabian
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Sarlaft: Risk management system for the prevention of money laundering and terrorist financing....”
    Get full text
  2. 142
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema contra el lavado de activos en Reino Unido: Excesivos reportes e insuficientes condenas
    Por Ramírez Báez, Silvia Juliana
    Published in 2017
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Get full text
  3. 143
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    “... present paper focus its analysis on the imprudent money laundering and the supranational initiatives about...”
    Get full text
    Get full text
  4. 144
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
    Published in 2010
    Repositorio Universidad Santo Tomás

    “... present paper focus its analysis on the imprudent money laundering and the supranational initiatives about...”
    Get full text
    Get full text
  5. 145
    Work document
    ¿Lavado de activos en zonas rurales?: evidencia empírica para Colombia
    Por Bayona Rodríguez, Hernando
    Published in 2015
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Get full text
  6. 146
    Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UDEM
    “... Against Money Laundering) es el organismo principal que se dedica al combate del lavado de activos y...”
    Get full text
  7. 147
    Article of journal
    Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
    Por De La Torre, Mauricio
    Published in 2018
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    Get full text
    Get full text
    Get full text
  8. 148
    Trabajo de grado de pregrado
    Caracterización y clasificación binaria para identificar lavado de criptoactivos en exchanges
    Por Ruíz García, María José
    Published in 2022
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Get full text
  9. 149
    Trabajo de grado de pregrado
    Lavado de activos en la ciudad de Neiva Huila
    Por GOMEZ, G; Cómez, Galieth
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Get full text
  10. 150
    El delito de lavado de activos : su complejidad y las dificultades de su investigación
    Por Herrera García, Robinson
    Published in 2018
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Get full text
  11. 151
    http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
    Segmentación de asociados de cooperativa de ahorro y crédito santandereana Coomuldesa Ltda. usando análisis de correspondencias múltiples y análisis clúster
    Por Vesga Romero, Laura Helena
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UIS

    Get full text
    Get full text
  12. 152
    Fintech: la revolución financiera en el siglo XXI
    Por Martínez Restrepo, Jessica
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Get full text
  13. 153
    Trabajo de grado de pregrado
    ¿El Sarlaft es un freno para los negocios? El reto de la banca colombiana en el conocimiento de beneficiarios finales de contrapartes listadas en bolsas de valores extrajeras
    Por Sandoval Cabuya, Julián David
    Published in 2023
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Get full text
  14. 154
    El lavado de activos y los delitos conexos
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG
    Get full text
  15. 155
    Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
    Por de la Torre Lascano, Mauricio
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Get full text
    Get full text
  16. 156
    Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
    Por de la Torre Lascano, Mauricio
    Published in 2020
    Repositorio Universidad Santo Tomás

    Get full text
    Get full text
  17. 157
    Incidencia del lavado de activos en la seguridad en empresas de transporte terrestre
    Por Urbina Blanco, Juan Sebatián
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

    Get full text
  18. 158
    Article of journal
    Aislamiento institucional de los entes de vigilancia y control de la profesión contable
    Por Ruiz-Vargas, Mario Antonio; Navarro-Morato, Óscar Saúl
    Published in 2018
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Get full text
    Get full text
  19. 159
    Disertaciones del papel del revisor fiscal en seguimiento al sistema de admiración del riesgo para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo - Sarlaft
    Por Castillo Pérez, Ingrid Carolina
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Get full text
  20. 160
    Propuesta de metodología en las empresas de vigilancia y seguridad privada para la valoración y tratamiento de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción...
    Por Salazar Mendez, Johan Sebastian
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

    Get full text
Search Tools: Get RSS Feed — Email this Search