Showing 121 - 140 results of 241 for search '"Money laundering"', query time: 0.31s Refine Results
  1. 121
    http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f
    Organised crime , violence and development
    Por Schultze-kraft, Markus
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio ICESI

    “..., money laundering, counterfeiting, maritime piracy and the trafficking and/or smuggling of illicit drugs...”
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  2. 122
    Article of journal
    Tráfico de drogas, lavado de dinero y restricciones al comercio internacional a la luz del informe del grupo especial de la organización mundial de comercio en el caso Colombia – p...
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  3. 123
    Article of journal
    Tráfico de drogas, lavado de dinero y restricciones al comercio internacional a la luz del informe del grupo especial de la organización mundial de comercio en el caso Colombia – p...
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  4. 124
    Tesis
    Lineamientos para la implementación del SAGRILAFT en SODIAK SA
    Por Hernández Robayo, Ingrid Constanza
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  5. 125
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia de la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en las empresas y el uso de herramientas de gestión para su control y seguimien...
    Por Roa González, María Lucía
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  6. 126
    Article of journal
    Countering terrorism and criminal financing in nigeria
    Published in 2022
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
    “...) (Amendment) Act (TPAA) and the Anti Money Laundering/Combating Financing of Terrorism (AML/CFT), to disrupt...”
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  7. 127
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis del funcionamiento y las transacciones ocurridas entre diciembre de 2019 y octubre de 2022, en los principales contratos inteligentes de Ethereum-Tornado-Cash, relacionado...
    Por Jaramillo Páez, Nicolás Felipe
    Published in 2022
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  8. 128
    Trabajo de grado de pregrado
    Libro: Terrorismo, Narcotráfico, Blanqueo de capitales, Trata de personas, Tráfico ilícito de migrantes
    Por Úbeda Portugués, José Escribano; González del Miño, Paloma
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio UNAB

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  9. 129
    Article of journal
    ¿Y qué decir de las decisiones de inversión, del mercado financiero y su relación con la ética?
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  10. 130
    Article of journal
    ¿Y qué decir de las decisiones de inversión, del mercado financiero y su relación con la ética?
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  11. 131
    Article of journal
    Crimen organizado y problemas dogmáticos de autoría y participación: análisis comparado de Colombia y España en el marco de la lucha contra el delito en la Organización de las Naci...
    Por Escalante-Barreto, Caviedes Estanislao
    Published in 2017
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  12. 132
    Model of a game-based virtual learning environment to support training processes in organizations
    Por Hernández Sánchez, Mateo
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    “... software development framework, and in the second in SARLAFT (Risk Management System for Money Laundering...”
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  13. 133
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Auditoría forense, campos de acción en Colombia
    Por Jiménez Banquez, Karen Dayana; Aguilar Mora, July Andrea; Almazo Padilla, Camila Andrea; Gracia Cabrera, Cristian Camilo; Hernández Pinto, Valentina; Africano Rojas, Karen Liseth
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  14. 134
    Part of book
    Propuesta para la compresión, medición e intervención de las conductas infractoras en adolescentes a partir de un modelo ecológico
    Por Altamar-Escorcia, Ana María; Alvarado-Ospina, Daniela; Castillo-Camargo, María Isabel; Gómez-Núñez, Adriana Yulieth; Vega-Gómez, Luz Ángela; Ordóñez-Gómez, Rocío; Ortiz-Triviño, Bertha Liliana; Osorio-Rosales, Lorena; López-Cantero, Ever José; López-Cantero, Ever José
    Published in 2022
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  15. 135
    Medidas para mitigar riesgo de lavado de activos a través de SAS y ESALES no supervisadas por Superintendencia
    Por Silva Espinosa, David Orlando
    Published in 2016
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  16. 136
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación del modelo SARLAFT a empresa jurídica dedicada al comercio de motores fuera de borda del municipio de Turbo-Antioquia 2021 – Estudio de Caso
    Por Arboleda Mosquera, Yudis Mercedes; Quintero Quintero, Lizeth Dayanna; Salazar Mórelo, Angie Yuliana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  17. 137
    Gestión del riesgo de lavado de activos (la) en organizaciones del tercer nivel del sector solidario colombiano
    Por Gaviria Buitrago, Daniel Andrés
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  18. 138
    Work document
    Colombia and the war on drugs, how short is the short run?
    Por Echeverry Garzón, Juan Carlos
    Published in 2004
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    “... and dismantling domestic money laundering. This war has cost dearly to Colombia, both economically...”
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  19. 139
    Tesis
    Análisis sobre la implementación y ejecución de SARLAFT en los fondos de empleados del sector de la construcción pertenecientes al nivel ll de supervisión.
    Por Baquero García, Yenifer; Basallo Martinez, Juan Sebastian
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  20. 140
    article
    La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
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