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  1. 121
    Como afecta el ingreso de comerciantes chinos al sector de las confecciones y textiles en el Sector de San Victorino en Bogotá D.C.
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...money laundering...”
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  2. 122
    La Implementación del cargo de Oficial de Cumplimiento, en el Sistema Integral de Prevención, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), en las empresas que regula...
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...ML / TF Money laundering / Terrorism financing...”
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  3. 123
    Plan de negocios para la creación de una empresa de consultorías en gestión de riesgos en la ciudad de Cali
    Por Rojas Valencia, Lina Marcela
    Published in 2017
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Prevention of money laundering...”
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  4. 124
    Article of journal
    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Por Silva Carrillo, Kevin-André
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...money laundering offense;...”
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  5. 125
    Articulación de la norma internacional BASC con otras normas aplicables a la protección de infraestructuras críticas con enfoque portuario, para garantizar eficientes operaciones d...
    Por Bonilla Velasquez, Alexander
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money laundering....”
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  6. 126
    Trabajo de grado de pregrado
    La prueba de los hechos en el delito de lavado de activos desde la jurisprudencia de la Corte Suprema De Justicia
    Por Salazar Miranda, María Fernanda
    Published in 2024
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  7. 127
    Trabajo de grado de pregrado
    Documento de Verificación de Cumplimiento al Proveedor o Contratista del Grupo G4S, en referencia a los Derechos Humanos Fundamentales y la Selección de Personal
    Por Guerrero Bohórquez, Jeidi Pamela
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Study of Money Laundering...”
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  8. 128
    Descripción de las tipologías de LAFTCOSO y su prevención desde la normatividad de la svsp
    Por Trujillo Peñaranda, Camilo Andrés
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Comprehensive System for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (SIPLAFT)...”
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  9. 129
    Trabajo de grado de pregrado
    Oportunidades para el desarrollo y comercialización del software Desqubra en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para empresas del sector Inmobiliario y turi...
    Por Reveiz Issa, Julio Alberto
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UAN

    Subjects: “...LAFT: Money Laundering and Financing of Terrorism...”
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  10. 130
    Economía y control de riesgo de lavado de activos a nivel global y local: modelo de aproximación y aplicación para Colombia (2000-2015)
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...Money laundering...”
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  11. 131
    Trabajo de grado de pregrado
    Cómo la auditoría interna puede prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia
    Por Ramirez Tabio, Derly Caterin; Cardenas Sierra, Julian Enrique
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...MONEY LAUNDERING...”
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  12. 132
    Article of investigation
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Por Sierra-Zamora, Paola Alexandra; Bermúdez-Tapia, Manuel; Sierra-Zamora, Paola Alexandra
    Published in 2021
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

    Subjects: “...Money laundering...”
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  13. 133
    Incidencia de los actores armados ilegales en la tributación minera de los municipios auríferos de Antioquia 2007 - I. 2012
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...Money laundering...”
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  14. 134
    Procedimiento para la supervisión de la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo en las cooperativas de ahorro y cré...
    Por Ostos Forero, Karen Alexandra
    Published in 2022
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    Subjects: “...Money laundering...”
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  15. 135
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de clasificación para identificar características relevantes en la detección de operaciones sospechosas en Bancolombia
    Por Mariaca Rueda, Cristian David
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UdeA

    Subjects: “...Money laundering - Prevention...”
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  16. 136
    Como controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en los servicios de vigilancia y seguridad privada
    Por Mendoza Zapata, Edwin Fabian
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Sarlaft: Risk management system for the prevention of money laundering and terrorist financing....”
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  17. 137
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema contra el lavado de activos en Reino Unido: Excesivos reportes e insuficientes condenas
    Por Ramírez Báez, Silvia Juliana
    Published in 2017
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  18. 138
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    “... present paper focus its analysis on the imprudent money laundering and the supranational initiatives about...”
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  19. 139
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
    Published in 2010
    Repositorio Universidad Santo Tomás

    “... present paper focus its analysis on the imprudent money laundering and the supranational initiatives about...”
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  20. 140
    Work document
    ¿Lavado de activos en zonas rurales?: evidencia empírica para Colombia
    Por Bayona Rodríguez, Hernando
    Published in 2015
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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