Showing 101 - 120 results of 241 for search '"Money laundering"', query time: 0.46s Refine Results
  1. 101
    Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
    Por de la Torre Lascano, Mauricio
    Published in 2020
    Repositorio Universidad Santo Tomás

    Get full text
    Get full text
  2. 102
    Article of journal
    Aislamiento institucional de los entes de vigilancia y control de la profesión contable
    Por Ruiz-Vargas, Mario Antonio; Navarro-Morato, Óscar Saúl
    Published in 2018
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Get full text
    Get full text
  3. 103
    Disertaciones del papel del revisor fiscal en seguimiento al sistema de admiración del riesgo para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo - Sarlaft
    Por Castillo Pérez, Ingrid Carolina
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Get full text
  4. 104
    Trabajo de grado de pregrado
    El lavado de activos y sus implicaciones en el sector financiero
    Por Granados Maiguel, Rafael Alberto
    Published in 2012
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    “... and how these have impacted in some way in the implementation process recognition of money laundering...”
    Get full text
    Get full text
  5. 105
    Trabajo de grado de pregrado
    Papel del contador público en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral SAGRILAFT
    Por Rojas Rojas, Dayan Alexis
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

    Get full text
  6. 106
    Trabajo de grado de pregrado
    Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
    Por Huertas Sánchez, Andrés
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Get full text
  7. 107
    Trabajo de grado de pregrado
    El Lavado de Activos con Criptomonedas y Criptoactivos en Colombia
    Por Piedrahita, Jeisson Ferney; Noguera Ospina, Brayan Hernando
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Get full text
  8. 108
    Transgrediendo muros y fronteras. Análisis de la transnacionalización del Primer Comando de la Capital en Paraguay
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Get full text
    Get full text
  9. 109
    Article of journal
    El estado legal de los tokens y su herencia
    Por Kirillova, Elena Anatolyevna; Blinkov, Oleg Evgenyevich; Zulfugarzade, Teymur; Bocharov, Aleksandr Vladimirovich; Avdalyan, Artur Yashevich
    Published in 2019
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    Get full text
    Get full text
  10. 110
    Oportunidades y riesgos de inversión en criptomonedas
    Por Bedoya Machado, Valentina; González Torres, Angela Daniela
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Get full text
  11. 111
    Trabajo de grado de pregrado
    Design for a scalable self-custody and recollection model for digital assets
    Por Patiño Sanclemente, Juan Felipe
    Published in 2024
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Get full text
  12. 112
    Article of investigation
    La internacionalización del derecho penal como contexto de la política criminal del “lavado de activos"
    Por Arias Holguín, Diana Patricia
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio UdeA

    Get full text
  13. 113
    Modelo de Segmentación para SARLAFT en R4G
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Get full text
    Get full text
  14. 114
    The ICC Preventive Function with Respect to the Crime of Aggression and International Politics
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    “... in criminal conduct to achieve economic (e.g., trafficking of human beings, drugs, and weapons, or money...”
    Get full text
  15. 115
    Sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Get full text
  16. 116
    article
    La intermediación en el contrato de seguros: responsabilidad civil del productor asesor de seguros
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
    Get full text
    Get full text
  17. 117
    El contrabando y su relación con los cultivos ilícitos : un análisis departamental para Colombia
    Por Peralta Velásquez, Jorge Daniel; Valderrama Vásquez, Nicolás
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Get full text
  18. 118
    Uso de las criptomonedas a nivel mundial
    Por Muñoz Ríos, María Kamila; González Rosales, Juliana
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Get full text
  19. 119
    Creación de un plan para aumentar los índices de adopción digital en los canales de una institución financiera
    Por De La Ossa Paternina, Carlos David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Get full text
    Get full text
  20. 120
    Creación de un plan para aumentar los índices de adopción digital en los canales de una institución financiera
    Por De La Ossa Paternina, Carlos David
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Santo Tomás

    Get full text
    Get full text
Search Tools: Get RSS Feed — Email this Search