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  1. 101
    Trabajo de grado de pregrado
    Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el profesional contable en instrumentos financieros básicos. Una mini revisión de literatura
    Por Alarcón Guzmán, Sirley Dayana
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  2. 102
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  3. 103
    Prevención de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Cómo entender y aplicar en las empresas colombianas la gestión de riesgos para prevenirlos
    Por Roldán Jaramillo, Cesar Augusto; Rodríguez Ardila, Johan
    Published in 2020
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  4. 104
    Ventajas de la Certificación BASC para las empresas colombianas exportadoras en el comercio internacional
    Por Rivera Pita, Ana Camila
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Financing of terrorism and money laundering...”
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  5. 105
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Caro Caro, Sandra Milena
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money Laundering Risk...”
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  6. 106
    Article of journal
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Por Ospitia Rozo, Paulo César
    Published in 2017
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  7. 107
    Afectación por desconocimiento de la implicación que trae consigo el lavado de activos en pequeños modelos de negocio. Caso de estudio
    Por Castillo Buritica, Vladimir
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  8. 108
    Trabajo de grado de pregrado
    BASC de la cooperación empresarial a la cooperación gubernamental, en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, caso UIAF
    Por Gómez, Natalia; Gómez Gaitán, Natalia
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

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  9. 109
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño e implementación de sistema de calidad en el proceso de la prestación de servicio en la operación de Crédito Fácil Codensa
    Por Angulo Ortiz, Andres Camilo; Martínez Moreno, Daniel Fernando
    Published in 2023
    Repositorio RIUD: repositorio U. Distrital

    Subjects: “...Anti money laundering...”
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  10. 110
    La incorporación de la doctrina de la ignorancia deliberada al delito de lavado de activos en Colombia: Retos y propuestas
    Por Jiménez Guacaneme, Felipe
    Published in 2024
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  11. 111
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación plan de mejora en empresa Mit Logistics SAS
    Por Rubio Torrijos, Camila Andrea
    Published in 2020
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  12. 112
    El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
    Por Cuero Solís, José Felipe
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio U. Sergio Arboleda

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  13. 113
    Los criptoactivos como objeto de delito y su necesidad de regulación para restaurar la seguridad jurídica y la sociabilidad económica
    Por Castrillón Peña, Valentina
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  14. 114
    Segmentación de clientes y definición de alertas para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT): un estudio económico aplicado a entidad...
    Por Amaya Molina, Mateo
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  15. 115
    Trabajo de grado de pregrado
    Fútbol Colombiano y Crimen Transnacional: Las consecuencias del lavado de activos dentro de las juntas directivas del Club Deportivo Los Millonarios y la Corporación Deportiva Amér...
    Por Perez Moreno, Nelson Duvan
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UMNG

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  16. 116
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis del narcotráfico en Colombia a través de las normas internacionales BASC
    Por Barrero Guerrero, Nicolás Eduardo
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UMNG

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  17. 117
    Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT: mecanismo de detención de los delitos lavado de activos y financiación de terrorismo
    Por Cruz Silva, Diana Katerine
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  18. 118
    Trabajo de grado de pregrado
    Fraude- peculado - lavado de dólares su configuración y técnicas de prevención
    Por Correa Palacio, Gloria Zady; Correa Barcia, Luz Estela; Otalvaro Villada, María Lucy; Suarez Yusty, Zayde
    Published in 1995
    Repositorio Repositorio UNAB

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  19. 119
    Criptoactivos dentro del marco de legalidad penal del ordenamiento colombiano : criptomonedas como instrumento idóneo para la comisión de ilícitos, en específico : lavado de activo...
    Por Ramírez Ramírez, Daniel
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  20. 120
    Trabajo de grado de pregrado
    Procedimiento para el control y detección al lavado de activos
    Por Agudelo Ariza, Cesar Leonardo; Ardila Arenas, Marcos Fernando; Larrota Rojas, Adriana
    Published in 2000
    Repositorio Repositorio UNAB

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