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  1. 81
    Controles riesgos y amenazas en el comercio internacional entre Colombia y Estados Unidos
    Por Castañeda Molina, Jessica Yuliana
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  2. 82
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones de la legalización de las criptomonedas en el sistema financiero Colombiano
    Por Guarín Parra, María Camila
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  3. 83
    Estándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privada
    Por Quintana Morales, Andres Sebastian
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  4. 84
    Lavado de activos y afectación de la seguridad
    Por Guerrero Agreda, Luis Antonio
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  5. 85
    Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
    Por Fernando Ulloa, Luis
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  6. 86
    Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
    Por Fernando Ulloa, Luis
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  7. 87
    Normas para enfrentar los retos que representan los grupos armados ilegales en el comercio colombiano
    Por Páez Silva, Angie Natalia
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  8. 88
    Trabajo de grado de pregrado
    Desarrollo de iniciativas y/o proyectos para combatir la corrupción en la cadena de suministro en Colombia en la última década
    Por Rojas Melgarejo, Claudia Liseth
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

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  9. 89
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la experiencia en la implementación de Sarlaft en entidad del sector asegurador en Colombia
    Por Gómez Rosales, María Angélica
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UNAB

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  10. 90
    Trabajo de grado de pregrado
    Señales de alerta que debe tener en cuenta el revisor fiscal para un adecuado Reporte De Operaciones Sospechosas (ROS) a la unidad de información y análisis financiero UIAF
    Por Reyes Otalvaro, Kelly Johanna
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Money Laundering and counter terrorist financing...”
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  11. 91
    Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
    Por Ulloa Ulloa, Luis Fernando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  12. 92
    Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
    Por Ulloa Ulloa, Luis Fernando
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  13. 93
    Análisis de las estrategias de implementación de sarlaft en el sector salud
    Por Cuintaco Masmela, Alex Heimar
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG

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  14. 94
    Consideraciones sobre el delito de corrupción privada en Colombia (Antecedentes, Bien jurídico y Sujetos)
    Por Velásquez Vélez, Violeta
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  15. 95
    Importancia de la norma BASC para neutralizar la amenaza del lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Rivera Torres, Yesid Alejandro
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  16. 96
    Automatización de consultas de terceros en listas restrictivas para delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Arboleda Quiroz, Santiago
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  17. 97
    Trabajo de grado de pregrado
    Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de Agroavícola Sanmarino S.A
    Por Atuesta Pardo, Oscar Eduardo
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UNAB

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  18. 98
    Necesidades de cambio en el enfoque político criminal frente al delito de lavado de activos ante la entrada en vigor de una moneda digital del banco central de Colombia
    Por Morrón Bonnett, Edward Joel
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  19. 99
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Análisis de los componentes del sistema SAGRILAFT
    Por Tapias García, Olga Viviana
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  20. 100
    Tesis
    Lavado de activos y defraudación tributaria en Colombia
    Por Suarez-Jaramillo, Julianny
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCO

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