Showing 41 - 60 results of 350 for search '"Money laundering"', query time: 0.07s Refine Results
  1. 41
    La receptación: un delito de alto impacto en Colombia
    Por Chaves Moreno, María del Pilar; García Portilla, Giocarlo German
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...fencing, crime, politics, money laundering, Colombia...”
    Get full text
  2. 42
    Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia
    Por Orozco Serna, Tatiana Andrea
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money Laundering...”
    Get full text
  3. 43
    Auditoría forense en la lucha contra el lavado de activos en empresa inmobiliarias.
    Por Rincón, María Paula; Montaña, Edna Carolina
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Money Laundering, Forensic Audit, Real Estate Sector, Financial Crimes....”
    Get full text
  4. 44
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la eficacia de las técnicas que se aplican en la auditoria forense durante el proceso de judicialización del delito de lavado de activos en Colombia
    Por Saltarén Delgado, Loren Sofía; Méndez Hernández, Yenny Paola
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UNAB

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  5. 45
    La implementación del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), para un departamento de seguridad
    Por Toro Díaz, Uriel
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  6. 46
    Trabajo de grado de pregrado
    La implementación de la perspectiva Lean Six Sigma en la gestión de investigaciones de alto riesgo en el área de SARLAFT en el campus Bogotá de una insitución financiera colombiana...
    Por Rodríguez Suárez, Vladimir Alberto
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
  7. 47
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Delito político y lavado de activos
    Por Guevara Castaño, Christian Andrés
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  8. 48
    Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  9. 49
    Trabajo de grado de pregrado
    Contextualización del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector salud en una IPS de la ciudad de Cali en el último semest...
    Por Molina Balcazar, Paola Andrea; Segura Mejía, Angélica Paola
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Uniajc

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  10. 50
    Sistema de control interno en la prevención del riesgo de lavado de activos en el sector real
    Por Giraldo Ariza, Yuly Danitza
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
  11. 51
    Lavado de activos en el sector inmobiliario colombiano
    Por González Hernández, Maria Camila
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  12. 52
    Trabajo de grado de pregrado
    ¿Cómo las iniciativas de prevención de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) limitan la oportunidad de corrupción en la actividad comercial de los servicios de...
    Por Galeano Guavita, Héctor Giovanni
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money Laundering...”
    Get full text
  13. 53
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Sistema de administración y autocontrol del riesgo del lavado de activos en Colombia SARLAFT - SAGRILAFT
    Por Molano Santa, Angie Natalia; Castillo González , Andres Felipe; Vivas Sastoque, Juanita; Chivata Sierra, Karen Juliana; Barragan Salazar, Katherinne; Florez Soto, Maryori Natalia
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  14. 54
    Article of journal
    El papel de la contabilidad en la lucha contra el lavado de dinero. Desafíos y oportunidades
    Por Pérez Gómez, María de los Remedios; Martínez Prats, Germán; Silva Hernández, Francisca; Guzmán Fernández, Candelaria
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio UdeC

    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
    Get full text
  15. 55
    Trabajo de grado de pregrado
    La Acción Penal Ante El Lavado de Activos en Colombia
    Por Fierro Fierro, Luz Marina; Vergara Osorio, Yesmins Andrea
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  16. 56
    Article of journal
    El papel de la contabilidad en la lucha contra el lavado de dinero. Desafíos y oportunidades
    Por Pérez Gómez, María de los Remedios; Martínez Prats, Germán; Silva Hernández, Francisca; Guzmán Fernández, Candelaria
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
    Get full text
  17. 57
    Trabajo de grado de pregrado
    Mecanismos de recolección de pruebas forenses en los encargos de aseguramiento contable aplicables al sector cooperativo de ahorro y crédito
    Por López Reina, Laura Daniela; Rincón Leal, Julio César
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  18. 58
    Trabajo de grado de pregrado
    Prevención del lavado de activos en las empresas dedicadas a la construcción de edificios
    Por Pérez Bermúdez, Anguie Julieth
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
  19. 59
    Incentivos que promueven el contrabando técnico en Colombia
    Por Carantón López, Maryi Alexandra
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...money laundering...”
    Get full text
  20. 60
    Diseño de sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la organización Plata Ortegón Asociados
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UniAri
    Subjects: “...Money laundering...”
    Get full text
Search Tools: Get RSS Feed — Email this Search