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  1. 21
    Trabajo de grado de pregrado
    Propuesta de Mejoramiento en la Gestión Financiera que Realiza Dusakawi EPSI Sobre sus Contrapartes Desde el Área SARLAFT/FPADM
    Por Gámez-Mejía, Jorge Luis
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio Universidad de Santander

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  2. 22
    Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
    Por Bahamón Jara, Martha Lucía; Cujabante Villamil, Ximena Andrea; Durán Montaño, Alex Camilo
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  3. 23
    Trabajo de grado de pregrado
    Perfilamiento de los principales delitos financieros y su campo de acción.
    Por Vera Ortiz, Eduardo; Díaz Uribe, Sebastian; Otero Otero, Angie Daniela
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  4. 24
    Book
    El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito
    Por Vargas Lozano, Renato; Vargas, Álvaro; Ruiz López, Carmen E.; Palitot Braga, Romulo Rhemo; Souto, Arthur Heinstein Apolinário; Vidales Rodríguez, Caty; Aguado Correa, Teresa; Planchadell Gargallo, Andrea
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio U. Sergio Arboleda

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  5. 25
    La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
    Por Quintero Niño, Karen Julieth
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  6. 26
    Métodos empleados por la delincuencia organizada para el lavado de activos en Colombia
    Por Cifuentes Ortiz, Carlos Eduardo
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG

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  7. 27
    Trabajo de grado de pregrado
    Estándares de compliance y due diligence en reporte de información financiera para la prevención de fraudes
    Por Reyes Cabrera, Santiago; Silva Albarran, Jhonattan Camilo; Zona Díaz, Luis Felipe
    Published in 2023
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  8. 28
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Manejo, adaptación y regulaciones de criptomonedas: Una revisión de literatura
    Por Peña Antoniotti, Andrés Felipe
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  9. 29
    Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI: Análisis sobre la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  10. 30
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la participación del contador público en el lavado de activos
    Por Bedoya Bustos, Diana Nataly; Masmelas Rodriguez, Andrea Caterin
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  11. 31
    Sectores vulnerables en Colombia para el lavado de activos
    Por Cortés Núñez, Sandro Leonardo
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG

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  12. 32
    Guajira, fenómeno de contrabando y su relación con el lavado de activos
    Por Caro Arevalo, Sebastian
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  13. 33
    La importancia de la gestión de riesgos y seguridad en la lucha contra los delitos LAFT
    Por De León De La Espriella, Lina María
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  14. 34
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia
    Por Reina Serrano, Ana María
    Published in 2006
    Repositorio Repositorio UNAB

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  15. 35
    La receptación: un delito de alto impacto en Colombia
    Por Chaves Moreno, María del Pilar; García Portilla, Giocarlo German
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...fencing, crime, politics, money laundering, Colombia...”
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  16. 36
    Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia
    Por Orozco Serna, Tatiana Andrea
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  17. 37
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la eficacia de las técnicas que se aplican en la auditoria forense durante el proceso de judicialización del delito de lavado de activos en Colombia
    Por Saltarén Delgado, Loren Sofía; Méndez Hernández, Yenny Paola
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UNAB

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  18. 38
    La implementación del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), para un departamento de seguridad
    Por Toro Díaz, Uriel
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

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  19. 39
    Trabajo de grado de pregrado
    La implementación de la perspectiva Lean Six Sigma en la gestión de investigaciones de alto riesgo en el área de SARLAFT en el campus Bogotá de una insitución financiera colombiana...
    Por Rodríguez Suárez, Vladimir Alberto
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

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  20. 40
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Delito político y lavado de activos
    Por Guevara Castaño, Christian Andrés
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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