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  1. 221
    Trabajo de grado de pregrado
    Ley De Transparencia: Rol y Responsabilidad Social Del Revisor Fiscal En Colombia
    Por Rojas, Belki Xiomara
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as corruption, transnational bribery, money laundering, and the financing of terrorism in the exercise of his...”
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  2. 222
    Trabajo de grado de pregrado
    Aspectos contables de las criptomonedas, sus riesgos y regulación
    Por Chavez Pinzon, Leidy Dayana
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UAN

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  3. 223
    Detección de anomalías transaccionales usando técnicas de machine learning con grafos
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  4. 224
    Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG
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  5. 225
    ¿Por qué fueron tan importantes las recomendaciones emitidas en 1990 por el GAFI, en la creación de la UIAF?
    Por Guzmán Castrillón, Jusseth Yamasait
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

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  6. 226
    Article of journal
    La detección automática y privada de pornografía infantil en internet: hashes y el aparente conflicto con las nuevas leyes europeas de privacidad
    Por Christofoletti, Carolina; Ramírez Barbosa, Paula Andrea; Rodríguez, Víctor Gabriel; Ramírez Barbosa, Paula Andrea
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  7. 227
    Article of journal
    Crimen transnacional organizado y utilitarismo sociológico: evidencia desde el tráfico de migrantes en Colombia
    Por Badrán Robayo, Farid; Palma Gutiérrez, Mauricio
    Published in 2017
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  8. 228
    Comercio Internacional y las normas que lo rigen
    Por Peña Riaño, Erika Dayana
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  9. 229
    Article of journal
    La profesionalización de la función de cumplimiento: lidiando con la tensión y carencia de legitimidad
    Por Velásquez, Lina M.
    Published in 2021
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  10. 230
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de la materia contabilidad forense en la malla curricular de las Universidad Cooperativa de Colombia
    Por Archila Ruiz, Zaira Milena
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

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  11. 231
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación de los procesos de normalización y aseguramiento en las instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo con los nuevos escenarios del sistema general de segur...
    Por Amaya Vásquez, Ana Milena; Sáenz Medina, Camilo Andrés; Pacheco Forero, Angie Esperanza
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

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  12. 232
    La alta gerencia y su papel en la implementación de sistemas de gestión del riesgo frente al lavado de activos
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
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  13. 233
    Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos
    Por Quiroga Martinez, Angie Maritza
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  14. 234
    Seguridad y tecnología en la cadena de suministros para los agentes de carga internacional, caso Cargex S.A.S. de acuerdo a la nueva regulación aduanera decreto 390 de 2016
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UniAri
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  15. 235
    Article of journal
    ¿Blockchain es más que criptomonedas?, presente y futuro
    Por Noriega C., Gustavo A.
    Published in 2021
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  16. 236
    Article of journal
    Las instituciones de gestion fiduciaria (fideicomiso) y fundaciones testamentarias en Rusia y Alemania: analisis comparativo
    Por Gorbunov, Zakhar; Albov, Alexey; Kupriyanova, Lyudmila; Sokolinskaya, Nataliya
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  17. 237
    Trabajo de grado de pregrado
    Efectos de la tasa de evasión de impuesto de renta sobre el crecimiento económico en Colombia (2002-2016)
    Por Escobar-Mariño, Nicolas; Rodríguez-Vinasco, Andrés Felipe
    Published in 2019
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  18. 238
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema de administración de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo: “STRATEGIC POINTS SAS”
    Por Cardona Chica, Gennifer Sufey
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Tdea

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  19. 239
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: caso Quirófanos El Tesoro
    Por Ochoa Hernández, Jenni Andrea; Castañeda Gil, Yuli Tatiana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  20. 240
    Prevención del lavado activos en cadena de suministros
    Por Herrera Salazar, Luis Alberto
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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