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  1. 221
    Article of journal
    Contabilidad creativa, una puerta abierta a la corrupción: aproximación a partir de la percepción de tres profesionales en contaduría de la Universidad Nacional de Colombia, sede B...
    Por Castro Solórzano, Yohaira Carolina
    Published in 2020
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  2. 222
    Estructura del modelo de negocio desde el diseño de una Plataforma tecnológica de Crowdfunding para MiPymes a través de Criptomonedas
    Por Morales Tamayo, Orlando Darío
    Published in 2022
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  3. 223
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, bajo la normatividad colombiana
    Por Cobo Pinta, Stiven Fernando; Méndez Villota, Faber Arley
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  4. 224
    Article of journal
    El sector financiero y las actividades ilícitas en Colombia: un estudio de los ejercicios de control
    Por Escobar Barrera, Katherine; Grau Ruiz, Leydy María
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

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  5. 225
    Investigation report
    Análisis de transacciones para la identificación de señales de alerta de SARLAFT para el fondo de empleados de Challenger.
    Por Villalba Alvarez, Jesua Juan Pablo; Ordoñez Linares, Juan Pablo
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Universidad de Ibagué

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  6. 226
    Incidencia de la minería ilegal en el choco desde la constitución de 1991
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
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  7. 227
    Lavado de activos en Colombia, un enriquecimiento ilícito con fachada legal
    Por Caldas Portela, Tania Camila
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

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  8. 228
    Relación entre los delitos lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia
    Por Cortes Gómez, Gersain
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

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  9. 229
    Riesgo operativo en la cartera de una sociedad fiduciaria
    Por Bulla Pinzón, María Esperanza
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

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  10. 230
    Article of journal
    Protección de las relaciones crediticias en el derecho penal de Ucrania
    Por Babanina, Viktoria; Kuznetsov, Vitalii; Lisova, Nelia; Vartyletska, Inna
    Published in 2021
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  11. 231
    Detección de anomalías transaccionales usando técnicas de machine learning con grafos
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  12. 232
    Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Zabala Leal, Tatiana Dulima
    Published in 2019
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  13. 233
    Trabajo de grado de pregrado
    Ley De Transparencia: Rol y Responsabilidad Social Del Revisor Fiscal En Colombia
    Por Rojas, Belki Xiomara
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as corruption, transnational bribery, money laundering, and the financing of terrorism in the exercise of his...”
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  14. 234
    Trabajo de grado de pregrado
    Aspectos contables de las criptomonedas, sus riesgos y regulación
    Por Chavez Pinzon, Leidy Dayana
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UAN

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  15. 235
    Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG
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  16. 236
    ¿Por qué fueron tan importantes las recomendaciones emitidas en 1990 por el GAFI, en la creación de la UIAF?
    Por Guzmán Castrillón, Jusseth Yamasait
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

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  17. 237
    Article of journal
    La detección automática y privada de pornografía infantil en internet: hashes y el aparente conflicto con las nuevas leyes europeas de privacidad
    Por Christofoletti, Carolina; Ramírez Barbosa, Paula Andrea; Rodríguez, Víctor Gabriel; Ramírez Barbosa, Paula Andrea
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  18. 238
    Article of journal
    Crimen transnacional organizado y utilitarismo sociológico: evidencia desde el tráfico de migrantes en Colombia
    Por Badrán Robayo, Farid; Palma Gutiérrez, Mauricio
    Published in 2017
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  19. 239
    Comercio Internacional y las normas que lo rigen
    Por Peña Riaño, Erika Dayana
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  20. 240
    Article of journal
    La profesionalización de la función de cumplimiento: lidiando con la tensión y carencia de legitimidad
    Por Velásquez, Lina M.
    Published in 2021
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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