Showing 201 - 220 results of 241 for search '"Money laundering"', query time: 0.19s Refine Results
  1. 201
    Análisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana
    Por Lagunas Puls, Sergio; Boggio Vázquez, Juan; Guillén Bretón, Rodrigo Leonardo
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio USB

    “... reported transactions that could be related to money laundering. Thus, before the completion of the first...”
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  2. 202
    Tesis
    Un acercamiento a la cultura tributaria colombiana en las personas naturales
    Por Flórez Santacruz, Angélica Leonor; Poveda Rodríguez, Juan David; Santamaría Caro, Gilberto Hernando
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  3. 203
    Trabajo de grado de pregrado
    Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
    Por Castañeda Munevar, Ana Maria; Poveda Gonzalez, Wilson; Pinilla Alvarez, Laura Andrea
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  4. 204
    Article of journal
    La cuarta revolución industrial: retos del derecho frente a una sociedad inteligente y digital
    Por Galvez, Jesus; Gonzalez, Natalia
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  5. 205
    Article of investigation
    Constitucionalismo intersistémico, Constitución y derechos fundamentales: entre teoría constitucional y sociología jurídica
    Por Schwartz, Germano; Severo Rocha , Leonel; Carvalho Costa, Bernardo Leandro
    Published in 2023
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  6. 206
    Trabajo de grado de pregrado
    Paraísos fiscales en Colombia, un análisis retrospectivo e implicaciones
    Por Morales Pérez, María Alejandra; Márquez Gonzáles, Daniel Fernando; Martínez Mancilla, Hugo David
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  7. 207
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones del intercambio automático de información en los contribuyentes, a partir del artículo 631 del estatuto tributario en Colombia
    Por Guarnizo Hernández, Natalia; Reyes Carvajal, Juan Alejandro
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  8. 208
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis del principio de favorabilidad e igualdad en la firmeza de las declaraciones tributarias nacionales
    Por Torres Sanchez, Olga Stefany
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UAN

    “... of this category has as arguments the fight against Tax evasion, the persecution of paper companies and money...”
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  9. 209
    Article of journal
    Perspectivas de la relación de la sociedad con el estado en el marco de la política, el derecho y la educación
    Por ARRIETA-LÓPEZ, Milton; Hernández García de Velazco, Judith Josefina
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  10. 210
    Article of journal
    Proyecto de Competitividad Global
    Por Moreno Gomez, Jorge Isaac
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  11. 211
    Tesis
    Análisis financiero enfocado en la prevención de riesgos LAFT en entidades financieras: un estudio de caso
    Por Bejarano Hernández, Francy Carolina; Sánchez Daza, Leidy Marcela
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  12. 212
    Trabajo de grado de pregrado
    Organizaciones dedicadas al futbol un plan de control y aseguramiento de la información financiera
    Por Beltrán Luna, Juan Felipe; Reina Chamorro, Oscar Iván
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  13. 213
    Article of journal
    The legal status of tokens and their inheritance
    Por Anatolyevna Kirillova, Elena; Blinkov, Oleg; Зульфугарзаде, Теймур; Vladimirovich Bocharov, Aleksandr; Yashevich Avdalyan, Artur
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  14. 214
    Trabajo de grado de pregrado
    Desarrollo WEB para detección y prevención SARLAFT en pymes con implementación de IA y análisis Big data.
    Por Acosta Murcia, Jenny Lucia
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

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  15. 215
    Article of journal
    Comparación en la aplicación de los Estándares Internacionales de Información Financiera (IFRS) en Latinoamérica. (Segunda Fase)
    Por Diaz Alonso, Roberto; Escorcia Guzman, Jey; De La Hoz Suarez, Amonta
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  16. 216
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación del nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), en la empresa Factor Dinero S.A.
    Por Echeverri Molina, Angélica
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  17. 217
    Article of investigation
    La auditoría forense como herramienta para la detección y prevención del lavado de activos para la Cooperativa Cootregua
    Por Urrego Cano, Dina Saray; Castillo Valderrama, Mayte; Muñoz Torres, Raquel; Rodríguez Muñoz, Ronald
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Digital Areandina

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  18. 218
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de los delitos financieros juzgados en el escenario internacional
    Por Luisa Fernanda; Ríos Garzón, Eliana; Romero Urrego, Diana Marcela; Ocampo Cañón , Andrés Felipe
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  19. 219
    Perceived severity of smuggling at the border of Táchira- North of Santander: Health Psychology Approach
    Por Riaño-Garzón, Manuel E.; Raynaud, Nathalie C.; Albornoz-Arias, Neida; Mazuera-Arias, Rina
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Digital USB

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  20. 220
    Trabajo de grado de pregrado
    Reconocimiento de buenas prácticas de control de gestión en el Fondo de Empleados del Sector Salud (FOMEP)
    Por García Álvarez, Jhojana Lisney; García Orozco, Luis Eduardo
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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