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  1. 201
    Los mecanismos de autocontrol como elemento esencial para el control de lavado de Activos en las empresas Colombianas
    Por Alfonso Azuero, Angie Katherine
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG

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  2. 202
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    Propuesta para la compresión, medición e intervención de las conductas infractoras en adolescentes a partir de un modelo ecológico
    Por Altamar-Escorcia, Ana María; Alvarado-Ospina, Daniela; Castillo-Camargo, María Isabel; Gómez-Núñez, Adriana Yulieth; Vega-Gómez, Luz Ángela; Ordóñez-Gómez, Rocío; Ortiz-Triviño, Bertha Liliana; Osorio-Rosales, Lorena; López-Cantero, Ever José; López-Cantero, Ever José
    Published in 2022
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  3. 203
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación del modelo SARLAFT a empresa jurídica dedicada al comercio de motores fuera de borda del municipio de Turbo-Antioquia 2021 – Estudio de Caso
    Por Arboleda Mosquera, Yudis Mercedes; Quintero Quintero, Lizeth Dayanna; Salazar Mórelo, Angie Yuliana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  4. 204
    Gestión del riesgo de lavado de activos (la) en organizaciones del tercer nivel del sector solidario colombiano
    Por Gaviria Buitrago, Daniel Andrés
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  5. 205
    Medidas para mitigar riesgo de lavado de activos a través de SAS y ESALES no supervisadas por Superintendencia
    Por Silva Espinosa, David Orlando
    Published in 2016
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  6. 206
    The Politics of Environmental Conservation: AStudy in Civil Society, Scales of Influence, and Corruption in Panama
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional U. Caldas
    “..., the off-shore banking industry as well as the unofficial money laundering, drug and arms trade industries...”
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  7. 207
    Work document
    Colombia and the war on drugs, how short is the short run?
    Por Echeverry Garzón, Juan Carlos
    Published in 2004
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    “... and dismantling domestic money laundering. This war has cost dearly to Colombia, both economically...”
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  8. 208
    Tesis
    Análisis sobre la implementación y ejecución de SARLAFT en los fondos de empleados del sector de la construcción pertenecientes al nivel ll de supervisión.
    Por Baquero García, Yenifer; Basallo Martinez, Juan Sebastian
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  9. 209
    Impacto de la certificación en BASC para las empresas colombianas del sector de transporte terrestre multimodal
    Por Max Gutierrez, Sady Daniel Felipe
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  10. 210
    Trabajo de grado de pregrado
    Criptomonedas y el fraude de lavado de activos
    Por Ospino Mercado, Diana Carolina
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UMNG

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  11. 211
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    La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
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  12. 212
    Article of journal
    La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
    Por Ramírez, Maricela; Robayo-Nieto, Natalia; Parra-Castiblanco, Lina María
    Published in 2016
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  13. 213
    La extradición y la cooperación internacional. Falta de justicia, legitimidad o incapacidad del Estado colombiano: su historia
    Por Osorio Montoya, Rodrigo Orlando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  14. 214
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    Por Osorio Montoya, Rodrigo Orlando
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  15. 215
    Análisis y evaluación actual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de arma...
    Por Montoya González, Tomás; Hincapié Giraldo, Alejandro
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  16. 216
    http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
    Diseño de un sistema de control interno en una multinacional del sector de hidrocarburos, basados en las mejores prácticas de la industria y normatividad vigente
    Por Bernal Camargo, Consuelo; Morales Silva, George
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UIS

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  17. 217
    Legislación comercial
    Por Corporación Universidad de la Costa
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  18. 218
    Trabajo de grado de pregrado
    Gestión jurídica del riesgo financiero por parte de las entidades bancarias en Colombia y la injerencia en la crisis financiera mundial de 2008
    Por Isaza Noriega, Felipe Andrés; Sánchez Arias, Juan Pablo
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  19. 219
    masterThesis
    Propuesta de un modelo integrado para la administración y gestión de riesgos administrativos, financieros, legales, individuales, clínicos y poblacionales en una institución presta...
    Published in 2024
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  20. 220
    Article of journal
    Regulación jurídica y tributaria de los security tokens: una tarea pendiente
    Por Ojeda-Pinto, Yoner
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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