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  1. 181
    Tráfico de drogas, lavado de dinero y restricciones al comercio internacional a la luz del informe del grupo especial de la organización mundial de comercio en el caso Colombia – p...
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  2. 182
    Creación de un plan para aumentar los índices de adopción digital en los canales de una institución financiera
    Por De La Ossa Paternina, Carlos David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  3. 183
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    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  4. 184
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  5. 185
    Creación de un plan para aumentar los índices de adopción digital en los canales de una institución financiera
    Por De La Ossa Paternina, Carlos David
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  6. 186
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    Historical precedents of armed conflict in Colombia and Afghanistan
    Published in 2011
    Repositorio RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC
    “... behind masks that generate jobs through money laundering....”
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  7. 187
    Article of journal
    La intermediación en el contrato de seguros: responsabilidad civil del productor asesor de seguros
    Por Ansaldi, Valmy; Universidad Siglo XXI, Córdoba, Argentina; Quintana, Enrique José
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  8. 188
    Tesis
    Lineamientos para la implementación del SAGRILAFT en SODIAK SA
    Por Hernández Robayo, Ingrid Constanza
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  9. 189
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia de la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en las empresas y el uso de herramientas de gestión para su control y seguimien...
    Por Roa González, María Lucía
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  10. 190
    Article of journal
    Countering terrorism and criminal financing in nigeria
    Published in 2022
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
    “...) (Amendment) Act (TPAA) and the Anti Money Laundering/Combating Financing of Terrorism (AML/CFT), to disrupt...”
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  11. 191
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis del funcionamiento y las transacciones ocurridas entre diciembre de 2019 y octubre de 2022, en los principales contratos inteligentes de Ethereum-Tornado-Cash, relacionado...
    Por Jaramillo Páez, Nicolás Felipe
    Published in 2022
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  12. 192
    ¿Y qué decir de las decisiones de inversión, del mercado financiero y su relación con la ética?
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  13. 193
    ¿Y qué decir de las decisiones de inversión, del mercado financiero y su relación con la ética?
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  14. 194
    http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f
    Organised crime , violence and development
    Por Schultze-kraft, Markus
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio ICESI

    “..., money laundering, counterfeiting, maritime piracy and the trafficking and/or smuggling of illicit drugs...”
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  15. 195
    Article of journal
    ¿Y qué decir de las decisiones de inversión, del mercado financiero y su relación con la ética?
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  16. 196
    Trabajo de grado de pregrado
    Libro: Terrorismo, Narcotráfico, Blanqueo de capitales, Trata de personas, Tráfico ilícito de migrantes
    Por Úbeda Portugués, José Escribano; González del Miño, Paloma
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio UNAB

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  17. 197
    Article of journal
    ¿Y qué decir de las decisiones de inversión, del mercado financiero y su relación con la ética?
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  18. 198
    Article of journal
    Crimen organizado y problemas dogmáticos de autoría y participación: análisis comparado de Colombia y España en el marco de la lucha contra el delito en la Organización de las Naci...
    Por Escalante-Barreto, Caviedes Estanislao
    Published in 2017
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  19. 199
    Model of a game-based virtual learning environment to support training processes in organizations
    Por Hernández Sánchez, Mateo
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    “... software development framework, and in the second in SARLAFT (Risk Management System for Money Laundering...”
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  20. 200
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Auditoría forense, campos de acción en Colombia
    Por Jiménez Banquez, Karen Dayana; Aguilar Mora, July Andrea; Almazo Padilla, Camila Andrea; Gracia Cabrera, Cristian Camilo; Hernández Pinto, Valentina; Africano Rojas, Karen Liseth
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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