Compliance Penal en Alemania: Situación Actual y Perspectivas

El compliance penal en Alemania ha adquirido gran importancia en el ámbito empresarial, a pesar de la ausencia de una regulación verdaderamente integral. Este artículo examina su evolución normativa y jurisprudencial, pa­sando por algunos hitos que han moldeado su aplicación. Asimismo se examina el...

Full description

Autores:
Saliger, Frank
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26531
Acceso en línea:
https://doi.org/10.18601/01210483.v46n121.11
Palabra clave:
compliance penal,
derecho penal empresarial,
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regulación,
sanciones
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description El compliance penal en Alemania ha adquirido gran importancia en el ámbito empresarial, a pesar de la ausencia de una regulación verdaderamente integral. Este artículo examina su evolución normativa y jurisprudencial, pa­sando por algunos hitos que han moldeado su aplicación. Asimismo se examina el impacto del fallido Proyecto de Ley de Sanciones Contra Colectivos y los desafíos que enfrenta el compliance penal en un contexto de incertidumbre regulatoria. Por último, se discuten los costos empresariales asociados al cum­plimiento normativo y la posibilidad de que se llegase a adoptar una postura menos intrusiva en la regulación del compliance.
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spelling Saliger, Frank2025-02-14T09:47:48Z2025-02-14T09:47:48Z2025-02-14El compliance penal en Alemania ha adquirido gran importancia en el ámbito empresarial, a pesar de la ausencia de una regulación verdaderamente integral. Este artículo examina su evolución normativa y jurisprudencial, pa­sando por algunos hitos que han moldeado su aplicación. Asimismo se examina el impacto del fallido Proyecto de Ley de Sanciones Contra Colectivos y los desafíos que enfrenta el compliance penal en un contexto de incertidumbre regulatoria. Por último, se discuten los costos empresariales asociados al cum­plimiento normativo y la posibilidad de que se llegase a adoptar una postura menos intrusiva en la regulación del compliance.Criminal compliance has become increasingly significant in the German corporate landscape, despite the absence of a truly comprehensive regulatory framework. This article traces the evolution of compliance through legislative developments and key judicial decisions that have shaped its current application. It further analyzes the impact of the failed Corporate Sanctions Act and the challenges posed by ongoing regulatory uncertainty. Finally, it considers the economic burden that compliance imposes on companies and explores the potential for a less intrusive regulatory approach in the future.application/pdf10.18601/01210483.v46n121.112346-21080121-0483https://doi.org/10.18601/01210483.v46n121.11spaInstituto de Ciencias Penales y Criminológicashttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/download/10480/18399Núm. 121 , Año 2025 : Julio-Diciembre30012128746Derecho Penal y CriminologíaBaur/Holle, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 2022, pp. 18 y ss.Baur/Holle, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG) 2018, pp. 14 y ss.Bock, Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra), 2011, pp. 201 y ss.Bosch, Nikolaus, Organisationsverschulden in Unternehmen, Nomos, 2002.Eufinger, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht (GWR) 2017, pp. 415 y ss.Fateh-Moghadam, en: Steinberg/Valerius/Popp (eds.), Das Wirtschaftsstrafrecht des StGB, Nomos, 2011, pp. 25 ss.Hugger/Pasewaldt, Neue Zeitschrift für Wirtschafts, Steuer und Unternehmensstrafrecht (NZWiSt) 2018, pp. 379 y ss.Jenne/Martens, Corporate Compliance Zeitschrift (CCZ) 2017, pp. 285 y ss.Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten: OWIG.Kubiciel, Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft (ZVglRWiss) 122 (2023), pp. 160 y ss. Lorenz, Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen (ZSTV) 2019, pp. 155 y ss.Meißner, Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht (nzwiSt) 2022, pp. 415 y ss.Moosmayer, Compliance, 3.ª ed., C. H. Beck, 2015.Nietsch, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR), 2015, pp. 631 y ss.Peukert y Sinn, Newsdienst Compliance, 2021, 230005.Ransiek, Unternehmensstrafrecht, Müller, 1996.Rotsch (ed.), Criminal Compliance - Statu quo und Status futurus, Nomos, 2021.Rotsch, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 2013, pp. 481 y ss.Saliger et al., Münchner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes, Nomos, 2019.Saliger, Rechtswissenschaft (RW) 2013, pp. 263 y ss.Schweiger, lrz (E-Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Digitalisierung) 2022, n. m. 439 y ss.Wehnert, Strafverteidiger (StV) 2018, pp. 36 y ss.Frank Saliger - 2025info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/10480compliance penal,derecho penal empresarial,responsabilidad corporativa,regulación,sancionescriminal compliance,corporate criminal law,corporate liability,regulation,sanctionsCompliance Penal en Alemania: Situación Actual y PerspectivasCriminal Compliance in Germany: Current Condition and PerspectivesArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPublicationOREORE.xmltext/xml2507https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstreams/1c72200a-5c39-40ca-bc00-67eed95e6745/download7c278ee0fea69fe7484c9bf287f94a43MD51001/26531oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/265312025-06-26 01:45:24.427http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0Frank Saliger - 2025https://bdigital.uexternado.edu.coUniversidad Externado de Colombiametabiblioteca@metabiblioteca.org

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