Criptoactivos y delincuencia organizada: impacto económico y perspectivas del marco de legalidad penal en Colombia - su participación en el lavado de activos
La delincuencia organizada ha marcado un desafío para los diferentes gobiernos nacionales e internacionales, donde el delito de Lavado de Activos ha afectado considerablemente la estabilidad económica y el desarrollo social en Colombia, impactando la integridad de las instituciones,la confianza ciud...
- Autores:
-
Ramírez Pérez, Arley Alexander
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26800
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26800
- Palabra clave:
- Lavado de dinero -- Aspectos jurídicos
Modena -- Innovaciones tecnológicas
Evasión de impuestos -- Aspectos jurídicos
Delitos por computador -- Innovaciones tecnológicas
Criptomonedas
Lavado de activos en Colombia
Evasión tributaria
Delincuencia organizada
Marco normativo sobre criptmomonedas
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La delincuencia organizada ha marcado un desafío para los diferentes gobiernos nacionales e internacionales, donde el delito de Lavado de Activos ha afectado considerablemente la estabilidad económica y el desarrollo social en Colombia, impactando la integridad de las instituciones,la confianza ciudadana y afectando el crecimiento económico sostenible. Lo mas preocupante es que dichas organizaciones criminales han migrado al mundo digital como medio para blanquear su dinero ilícito, ocultar el origen de sus fondos y realizar operaciones financieras fraudulentas a gran escala utilizando las criptoactivos como herramienta, por sus características de anonimato, descentralización, seguridad y rapidez que tiene para llevar a cabo el financiamiento de diferentes acciones criminales, problemática que tiene limitado el accionar de las entidades del orden del Estado por no haber una regulación normativa vigente, desconocimiento del tema y la falta de equipos técnicos sofisticados y funcionarios capacitados par contrarrestar el flagelo y mas aun por el uso cotidiano que se le esta dando al activo virtual en el mercado para la adquisición de bienes y servicios. |
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Chamorro Quiroz, Ana GabrielaRamírez Pérez, Arley AlexanderPiza Rodríguez, Julio Robertovirtual::10004-1Barreto Cruz, Nidia María2025-07-15T20:50:08Z2025-07-15T20:50:08Z2024-07La delincuencia organizada ha marcado un desafío para los diferentes gobiernos nacionales e internacionales, donde el delito de Lavado de Activos ha afectado considerablemente la estabilidad económica y el desarrollo social en Colombia, impactando la integridad de las instituciones,la confianza ciudadana y afectando el crecimiento económico sostenible. Lo mas preocupante es que dichas organizaciones criminales han migrado al mundo digital como medio para blanquear su dinero ilícito, ocultar el origen de sus fondos y realizar operaciones financieras fraudulentas a gran escala utilizando las criptoactivos como herramienta, por sus características de anonimato, descentralización, seguridad y rapidez que tiene para llevar a cabo el financiamiento de diferentes acciones criminales, problemática que tiene limitado el accionar de las entidades del orden del Estado por no haber una regulación normativa vigente, desconocimiento del tema y la falta de equipos técnicos sofisticados y funcionarios capacitados par contrarrestar el flagelo y mas aun por el uso cotidiano que se le esta dando al activo virtual en el mercado para la adquisición de bienes y servicios.Organized crime has been a challenge for different national and international governments, where the crime of money laundering has considerably affected economic stability and social development in Colombia, impacting the integrity of institutions, public confidence and affecting sustainable economic growth. The most worrying thing is that these criminal organizations have migrated to the digital world as a means to launder their illicit money, hide the origin of their funds and carry out fraudulent financial operations on a large scale using crypto-assets as a tool, due to its characteristics of anonymity, decentralization, security and speed to carry out the financing of different criminal actions, This problem has limited the actions of the State entities due to the lack of current regulations, ignorance of the subject and the lack of sophisticated technical equipment and trained officials to counteract the scourge and even more due to the daily use that is being given to virtual assets in the market for the acquisition of goods and services.MaestríaMagíster virtual en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas117 páginasapplication/pdfhttps://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26800spaUniversidad Externado de ColombiaFacultad DerechoMedellínMaestría Virtual en Tributación Internacional, Comercio Exterior y AduanasPorras, C. (2023). Legalidad de las Criptomonedas: Avance significa5vo en la economía digital de Colombia. Obtenido de hVps://telecomunicaciones.uexternado.edu.co/legalidad-de-lascriptomonedas-avance-significa2vo-en-la-economia-digital-de-colombia/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Lavado de dinero -- Aspectos jurídicosModena -- Innovaciones tecnológicasEvasión de impuestos -- Aspectos jurídicosDelitos por computador -- Innovaciones tecnológicasCriptomonedasLavado de activos en ColombiaEvasión tributariaDelincuencia organizadaMarco normativo sobre criptmomonedasCriptoactivos y delincuencia organizada: impacto económico y perspectivas del marco de legalidad penal en Colombia - su participación en el lavado de activosTrabajo de grado - Maestríahttp://purl.org/coar/version/c_dc82b40f9837b551Textinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMinfo:eu-repo/semantics/updatedVersionPublicationhttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000023337virtual::10004-1https://scholar.google.com/citations?user=M5TUx2YAAAAJ&hl=es&oi=aovirtual::10004-10000-0003-0657-397Xvirtual::10004-1f0d8bed0-790a-4424-95fd-ab664b266298virtual::10004-1f0d8bed0-790a-4424-95fd-ab664b266298virtual::10004-1ORIGINALCriptoactivos_y_delincuencia_organizada.pdfCriptoactivos_y_delincuencia_organizada.pdfTrabajo de 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