Criptoactivos y delincuencia organizada: impacto económico y perspectivas del marco de legalidad penal en Colombia - su participación en el lavado de activos

La delincuencia organizada ha marcado un desafío para los diferentes gobiernos nacionales e internacionales, donde el delito de Lavado de Activos ha afectado considerablemente la estabilidad económica y el desarrollo social en Colombia, impactando la integridad de las instituciones,la confianza ciudadana y afectando el crecimiento económico sostenible. Lo mas preocupante es que dichas organizaciones criminales han migrado al mundo digital como medio para blanquear su dinero ilícito, ocultar el origen de sus fondos y realizar operaciones financieras fraudulentas a gran escala utilizando las criptoactivos como herramienta, por sus características de anonimato, descentralización, seguridad y rapidez que tiene para llevar a cabo el financiamiento de diferentes acciones criminales, problemática que tiene limitado el accionar de las entidades del orden del Estado por no haber una regulación normativa vigente, desconocimiento del tema y la falta de equipos técnicos sofisticados y funcionarios capacitados par contrarrestar el flagelo y mas aun por el uso cotidiano que se le esta dando al activo virtual en el mercado para la adquisición de bienes y servicios.

• Autores: Ramírez Pérez, Arley Alexander
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Universidad Externado de Colombia
• Repositorio: Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26800
• Acceso en línea: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26800
• Palabra clave: Lavado de dinero -- Aspectos jurídicos; Modena -- Innovaciones tecnológicas; Evasión de impuestos -- Aspectos jurídicos; Delitos por computador -- Innovaciones tecnológicas; Criptomonedas; Lavado de activos en Colombia; Evasión tributaria; Delincuencia organizada; Marco normativo sobre criptmomonedas
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