Implementación de un modelo probabilístico avanzado en el monitoreo transaccional en una empresa de apuestas permanentes

El pago de premios por una empresa concesionaria de apuestas permanentes es un proceso importante del ciclo de vida del portafolio de juegos de suerte y azar y constituye un proceso regulado por un marco normativo orientado a asegurar la trazabilidad, transparencia y reportes a entes de control. Uno de los mecanismos establecidos para realizar seguimiento al proceso de pago de premios es el monitoreo transaccional, y este se puede fortalecer a través de la implementación de un modelo probabilístico avanzado que permita fundamentar las alertas de premios pagados en cabeza de vinculados de la empresa, buscando así mayor capacidad de análisis y una mejor gestión del riesgo.

• Autores: Rodríguez Gutiérrez, Lina María
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Universidad Externado de Colombia
• Repositorio: Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/16751
• Acceso en línea: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/16751; https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.2743
• Palabra clave: Juegos de azar - Aspectos económicos; Probabilidades - Procesamiento de datos; Riesgo (Economía) - Toma de decisiones; Apuestas permanentes; Riesgo operativo; Monitoreo transaccional; Premios pagados; Modelo probabilístico avanzado
• Rights: openAccess
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2