Diseño del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cooperativa de caficultores del Meta
Incluye figuras, ilustraciones y anexos
- Autores:
-
Cubillos Sánchez, Jeison Andrés
Granados Prieto, Jessé David
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de los Llanos
- Repositorio:
- Repositorio Digital Universidad de los LLanos
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/5683
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- Palabra clave:
- Comercio minorista
Casas-tienda
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Zonas empresariales
Tiendas de barrio
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Inventarios
Tecnologías de la información
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- openAccess
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- Derechos reservados - Universidad de los Llanos, 2023
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Sastoque Rubio, José IsnardiCubillos Sánchez, Jeison AndrésGranados Prieto, Jessé DavidBaquero Cortés, Fernando2025-11-26T16:42:23Z2025-11-26T16:42:23Z2023Cubillos Sánchez, Jeison A. y Granados Prieto, Jessé D. (2023). Diseño del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cooperativa de caficultores del Meta [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital Universidad de los Llanos.https://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/5683Universidad de los LlanosRepositorio digital Universidad de los Llanoshttps://repositorio.unillanos.edu.co/Incluye figuras, ilustraciones y anexosEl presente informe analiza las condiciones socioeconómicas, administrativas y comerciales de los tenderos ubicados en los barrios Playa Rica, Rodadero y Morichal de la ciudad de Villavicencio, con el propósito de identificar factores que inciden en su competitividad y sostenibilidad. La investigación se desarrolló mediante la aplicación de encuestas estructuradas, permitiendo caracterizar variables demográficas, prácticas de gestión, niveles de formalización, manejo contable, uso de tecnologías de información y percepción del entorno comercial. Los resultados indican que la mayoría de los tenderos son adultos con experiencia empírica en comercio minorista, pero con bajos niveles de formalización empresarial y uso limitado de herramientas contables. Se evidencian debilidades en la planificación financiera, manejo de inventarios y adopción de tecnologías, lo cual afecta la eficiencia operativa. Asimismo, los encuestados señalan afectaciones por prácticas de competencia desleal, como ventas informales en vehículos, que reducen sus niveles de ingreso. A pesar de estas limitaciones, las tiendas de barrio mantienen un fuerte vínculo comunitario y cumplen un rol fundamental en la economía local. El estudio concluye que es necesario fortalecer la gestión empresarial mediante programas de capacitación, estrategias de formalización y mayor incorporación de TIC que permitan mejorar su competitividad frente a otros actores del mercado.Introducción. -- 1. Planteamiento del problema. -- 1.1 Formulación de la pregunta. -- 2. Justificación. -- 3. Objetivos. -- 3.1. General. -- 3.2. Específicos. -- 4. Marcos de referencia. -- 4.1 Marco teórico. -- 4.1.1. Ámbito internacional. --4.1.2. Ámbito nacional. -- 4.1.3. Ámbito local. -- 4.2. Marco legal. -- 5. Diseño metodológico. -- 5.1. Enfoque de investigación. -- 6. Resultados y análisis. -- 6.1. Matriz. -- 6.2. Categorizar la información por medio del SARLAFT. -- 6.3. Formatos de ingreso y registro. -- 7. Conclusiones y recomendaciones. -- 7.1 Conclusiones. -- 7.2. Recomendaciones. – Bibliografía. -- Anexos.Informe final de pasantía para optar al título de contador público.PregradoContador(a) Público(a)100 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los LlanosFacultad de Ciencias EconómicasVillavicencioContaduría PúblicaSede San AntonioDerechos reservados - Universidad de los Llanos, 2023https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la cooperativa de caficultores del MetaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Proyectos de investigaciónAsamblea General Naciones Unidas. (2003). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.Calvo, Y. R. (2023). GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN UNA EMPRESA DEL SECTOR AZUCARERO DEL VALLE DEL CAUCA.Chacaguasay, D. I. A. (2023). GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FERNANDO DAQUILEMA.Congreso de la República. (2006). ley 1121 de 2006. 1–11.Congreso de la República de Colombia. (1999). Ley 526 de 1999. 1–5.Congreso de la República de Colombia. (2005). Ley 970 de 2005. Secretaría Jurídica Distrital, 1–38.Congreso de la República de Colombia. (2009). LEY 1314 DE 2009. 1–8.Duque, E. A. G., Molina, J. F., & Ossa, N. N. (2018). Operación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector comercial. Cintex, 23(1), 1–11.Fajardo, Y. Y. M. (2019). INCIDENCIA DE LA AUDITORÍA FORENSE EN LA DESMANTELACIÓN DE ORGANIZACIONES CRIMINALES.GAFI, G. de A. F. I. (2012). ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.Hernández, R. S., & Mendoza, C. P. T. (2018). Metodología de la investigación : las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2012). DECRETO 1023 de 2012. 1–16.Morena, V. E. S. (2020). LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU INCIDENCIA EN EL MANEJO FINANCIERO DEL SECTOR COOPERATIVO EN EL CANTÓN AMBATO. Universidad Técnica de Ambato.Naciones Unidas. (1988). Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.Naciones Unidas. (1999). Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. 1–13.Ostos, K. A. F. (2022). Procedimiento para la supervisión de la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo en las cooperativas de ahorro y crédito.Sarmiento, W. C., Hurtado, A. M. C., Arrieta, M. S., Suárez, N. A., & Suárez, L. E. S. (2014). Lo que debe saber sobre LAFT-1. Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), 1–55.Sistema Único de Información Normativo. (2014). CIRCULAR EXTERNA 304-000001. 1–29.Unidad de Información y Análisis Financiero. (2013). POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: CONPES 3793 DE 2013.Unidad de información y Análisis Financiero. (2014). Lo que debe saber sobre LAFT-1 (Segunda edición, Issue 9789585893337).Varillas, E. A. U. (2019). Prevención del lavado de activos en Caja Municipal de ahorro y Crédito del Santa-2018. Universidad de San Pedro.Comercio minoristaCasas-tiendaSucursales comercialesZonas empresarialesTiendas de barrioCompetitividadGestión empresarialFormalizaciónEconomía localInventariosTecnologías de la informaciónPublicationORIGINALTrabajo de gradoTrabajo de gradoapplication/pdf4510173https://repositorio.unillanos.edu.co/bitstreams/27d4747c-1328-4fa3-ac5a-3ed2b5779003/downloadb763b2c8164a2442966f4364f7f0c634MD54Carta de autorizaciónCarta de autorizaciónapplication/pdf1181821https://repositorio.unillanos.edu.co/bitstreams/f01cc512-8b34-4796-bf12-c6861249659f/download94dd1ebadaa28b3e23b87a165499d05fMD55LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8348https://repositorio.unillanos.edu.co/bitstreams/9cfc322a-dee4-4f6c-8143-23da75543aa9/downloadfc13449fa075a2970dff08138f274ee1MD53TEXTTrabajo de grado.txtTrabajo de grado.txtExtracted texttext/plain101578https://repositorio.unillanos.edu.co/bitstreams/8282a9d2-432b-452c-a592-a930e2a5ceac/download8b12131024283730e289cf11de77e0c8MD56Carta de autorización.txtCarta de autorización.txtExtracted texttext/plain5982https://repositorio.unillanos.edu.co/bitstreams/6835fc70-6393-421a-8f4e-77bf400006a5/download773679a4a8dd3ad8b7a22854a72b1c67MD58THUMBNAILTrabajo de grado.jpgTrabajo de grado.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5829https://repositorio.unillanos.edu.co/bitstreams/29553b47-d7cb-483d-8214-3fced277949f/download68c44597bfa951e77c1939045d5b83beMD57Carta de autorización.jpgCarta de autorización.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6376https://repositorio.unillanos.edu.co/bitstreams/0ba25bf9-16c6-4967-b64c-fa2a2a210f67/download949219bcbfc9488260f236093a5b8b4fMD59001/5683oai:repositorio.unillanos.edu.co:001/56832025-11-27 04:00:52.528https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos reservados - Universidad de los Llanos, 2023open.accesshttps://repositorio.unillanos.edu.coRepositorio Universidad de Los Llanosrepositorio@unillanos.edu.coPGEgcmVsPSJsaWNlbnNlIiBocmVmPSJodHRwOi8vY3JlYXRpdmVjb21tb25zLm9yZy9saWNlbnNlcy9ieS80LjAvIj48aW1nIGFsdD0iTGljZW5jaWEgQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyIgc3R5bGU9ImJvcmRlci13aWR0aDowIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vaS5jcmVhdGl2ZWNvbW1vbnMub3JnL2wvYnkvNC4wLzg4eDMxLnBuZyIgLz48L2E+PGJyIC8+RXN0YSBvYnJhIGVzdMOhIGJham8gdW5hIDxhIHJlbD0ibGljZW5zZSIgaHJlZj0iaHR0cDovL2NyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbGljZW5zZXMvYnkvNC4wLyI+TGljZW5jaWEgQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyBBdHJpYnVjacOzbiA0LjAgSW50ZXJuYWNpb25hbDwvYT4u |