Controles de riesgos del SARLAFT en la entidades financieras
Toda empresa o entidad financiera no tiene un sistema único de SARLAFT, es decir cada entidad debe de diseñar, modificar y perfeccionar su propio modelo, ya que la superintendencia financiera brinda las pautas de como cumplir el estatuto orgánico del sistema financiero, el cual se encuentra dentro d...
- Autores:
-
Murillo Retallac, Luis Armando
Molina Pérez, Luisa Dahyana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3635
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3635
- Palabra clave:
- Identificación
Medición
Control
Monitoreo
Seguimiento
Lavado de dinero
Terrorísmo
Riesgo (Finanzas)
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)