Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia
El presente ensayo hace referencia y presenta importante recopilación de datos con diferentes fuentes, el propósito es conocer el delito de lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia, esto debido a que el comercio es una actividad económica sensible, por tal...
- Autores:
-
Orozco Serna, Tatiana Andrea
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/34843
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
COMERCIO EXTERIOR
Money Laundering
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Comercio Exterior
Lavado de Activos
Delito
Ilícito
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- Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019
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El presente ensayo hace referencia y presenta importante recopilación de datos con diferentes fuentes, el propósito es conocer el delito de lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia, esto debido a que el comercio es una actividad económica sensible, por tal razón el delito se puede presentar de manera directa e indirecta, sin importar cuál sea el país y el origen de dicho ilícito. |
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Contreras Fernández, Aristides BaldomeroOrozco Serna, Tatiana AndreaAdministrador de la Seguridad y Salud OcupacionalCalle 1002020-02-10T17:55:13Z2020-02-10T17:55:13Z2019-10-11http://hdl.handle.net/10654/34843El presente ensayo hace referencia y presenta importante recopilación de datos con diferentes fuentes, el propósito es conocer el delito de lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia, esto debido a que el comercio es una actividad económica sensible, por tal razón el delito se puede presentar de manera directa e indirecta, sin importar cuál sea el país y el origen de dicho ilícito.Contenido 1 Lavado de Activos 4 1.1 Historia de Lavado de Activos 4 1.2 Concepto 5 1.3 Modalidades 6 2 Comercio Exterior 9 2.1 Concepto CE 9 2.2 Modalidades del Comercio Exterior 10 3 Actores y consecuencias del LA en el CE 11 4 Afectación del LA al CE 15 4.1 Relación entre el LA y el CE 15 4.2 Efectos del LA en el CE 16 4.3 Modalidades del LA en el CE 17 4.4 Riesgos empresariales 18 5 Herramientas de Prevención 19 5.1 Alcance de las herramientas de prevención en Colombia 20 6 Conclusiones 23 7 Referencias 26The present essay makes reference and presents important data collection with different sources, the purpose is to know the crime of money laundering as a phenomenon for the affectation to foreign trade in Colombia, this because trade is a sensitive economic activity, therefore reason the crime can be presented directly and indirectly, regardless of the country and the origin of said wrongdoing.Pregradoapplication/pdfspaDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en ColombiaMoney laundering as a phenomenon for affecting foreign trade in Colombiainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLAVADO DE DINEROCOMERCIO EXTERIORMoney Launderingforeign tradeillicitcrimeComercio ExteriorLavado de ActivosDelitoIlícitoFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadAdministración de la Seguridad y Salud OcupacionalRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Administración de la Seguridad y Salud OcupacionalUniversidad Militar Nueva GranadaBusines Alliance For Secure Commerce. (Diciembre de 2018). Obtenido de World BASC Organization Lanza nueva version dela norma y estandares internacionales BASC Versión 5-2017: http://www.wbasco.org/es/noticias/world-basc-organization-lanza-nueva-version-de-la-norma-y-estandares-internacionales-bascBusines Alliance For Secure Commerce. (Diciembre de 2018). Obtenido de World BASC Organization Lanza nueva version dela norma y estandares internacionales BASC Versión 5-2017: http://www.wbasco.org/es/noticias/world-basc-organization-lanza-nueva-version-de-la-norma-y-estandares-internacionales-bascDefensa, M. d. (2013). Observatorio de Drogas de Colombia: Lavado de Activos. Obtenido de Observatorio de Drogasde Colombia: Lavado de Activos.Dian,(2019) Guía de Normatividad ALA/CFT Obtenido de: https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/Documents/Guia%20de%20normatividad%20ALACFT.pdfEafit. (2018). Obtenido de Auditoria para la prevención de Lavado de Activos: http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/auditoria-control/b17.pdfEconomipedia. (Noviembre de 2018). Obtenido de Exportaciones e Importaciones: comercio exterior: https://economipedia.com/definiciones/comercio-exteriorEl PAcCt, Europa-Latinoamérica. (enero de 2019). Obtenido de http://www.elpaccto.eu/noticias/16-paises-de-america-latina-contra-el-lavado-de-activos/Fiscalia General de la Nación. (Enero de 2019). Obtenido de Boletín 24997 (Caen las cabezas de la atroz modalidad de envio de correos humanos con dólares ingeridos: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/lavado-de-activos/caen-las-cabezas-de-la-atroz-modalidad-de-envio-de-correos-humanos-con-dolares-ingeridos/Forbes. (Noviembre de 2018). Obtenido de Paraíso Fiscal: http://forbes.es/business/10095/como-funciona-un-paraiso-fiscal/Gafilat. (2019). 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Derogación, modificacion e incorporación de formatos e intructivos relacionados con el reporte de infromacion a la Unidad Administrativa Especial de información y Análisis Financiero UIAF y precisiones al SARLAT (Circular Externa 026 de 2008).Uiaf. (Diciembre de 2018). Obtenido de Unidad de Análisis Financiero, Gobierno de Chile: https://www.uaf.cl/lavado/previene.aspxUiaf. (2018). Obtenido de Lavado de Activos : https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/lavado_activosV, S. C. (2017). El Crimen Organizado en America Latina: Manifestaciones, Facilitadores y Reacciones.(s.f.). Obtenido de https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/lavado_activos(s.f.). Obtenido de https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-penal-42846002(s.f). Obtenido de https://www.dinero.com/economia/articulo/estrategias-de-los-bancos-para-evitar-lavado-de-activos/249176(s.f). 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