El lavado de activos en el Estado Colombiano: un análisis general
Según el reporte que realiza el Foro Económico Mundial, para el año 2015 la economía colombiana ocupa el puesto número 61 entre 140 economías debido en parte a la percepción de corrupción e inseguridad y a los costos que estas dos situaciones han generado. Estas cifras demuestra que el país se ha vi...
- Autores:
-
Gil Gómez, Angie Lorena
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/14135
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/14135
- Palabra clave:
- ACTIVOS (CONTABILIDAD)
LAVADO DE DINERO - COLOMBIA
NARCOTRAFICO
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Según el reporte que realiza el Foro Económico Mundial, para el año 2015 la economía colombiana ocupa el puesto número 61 entre 140 economías debido en parte a la percepción de corrupción e inseguridad y a los costos que estas dos situaciones han generado. Estas cifras demuestra que el país se ha visto afectado económicamente por el conflicto armado, distorsionando la imagen Colombia a nivel internacional y entorpeciendo las relaciones de comercio exterior, teniendo en cuenta que las organizaciones criminales lo usan para disfrazar sus dineros ilícitos y penetrar en la economía; sin embargo, desafortunadamente algunas empresas nacionales que han actuado al margen de la ley más la omisión y falta de compromiso a nivel gubernamental para atacar este flagelo han permitido que estos dineros “sucios” ingresen en la economía del país. |
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Díaz Jaime, Jesús MaríaGil Gómez, Angie LorenaProfesional en Relaciones Internacionales y Estudios PolíticosCalle 1002016-10-10T13:42:01Z2019-12-26T22:18:31Z2016-10-10T13:42:01Z2019-12-26T22:18:31Z2016-02-02http://hdl.handle.net/10654/14135Según el reporte que realiza el Foro Económico Mundial, para el año 2015 la economía colombiana ocupa el puesto número 61 entre 140 economías debido en parte a la percepción de corrupción e inseguridad y a los costos que estas dos situaciones han generado. Estas cifras demuestra que el país se ha visto afectado económicamente por el conflicto armado, distorsionando la imagen Colombia a nivel internacional y entorpeciendo las relaciones de comercio exterior, teniendo en cuenta que las organizaciones criminales lo usan para disfrazar sus dineros ilícitos y penetrar en la economía; sin embargo, desafortunadamente algunas empresas nacionales que han actuado al margen de la ley más la omisión y falta de compromiso a nivel gubernamental para atacar este flagelo han permitido que estos dineros “sucios” ingresen en la economía del país.According to the report made by the World Economic Forum, 2015 the Colombian economy is ranked No. 61 among 140 economies partly due to the perception of corruption and insecurity and costs that these two situations have generated . These figures show that the country has been economically affected by armed conflict , Colombia distorting the image and hampering international trade relations , considering that criminal organizations use it to disguise their illicit money and penetrate the economy ; Unfortunately, however, some national companies that have acted outside the law 's failure and lack of commitment at government level to tackle this scourge have allowed these "dirty" money entering the economy .Pregradoapplication/pdfspaEl lavado de activos en el Estado Colombiano: un análisis generalMoney laundering in the Colombian State : A general analysisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fACTIVOS (CONTABILIDAD)LAVADO DE DINERO - COLOMBIANARCOTRAFICOmoney launderingdrug traffickingcriminal organizationsforeign tradeLavado de activosnarcotráficoorganizaciones criminalescomercio exteriorFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva GranadaAdvancing financial crime professional worldwide ACAMS (2013). El (mal) uso del comercio internacional en esquemas de lavado. Extraído el 20 de agosto de 2015 de http://www.lavadodinero.com/varios/seminarios/Final_Comercio_Internacional_2013.pdfBanco de la República (2005). Economía subterránea en Colombia 1976-2003: una medición a partir de la demanda de efectivo. Extraído el 20 de agosto de 2015 desde http://www.banrep.gov.co/es/borrador-335.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALGilGomezAngieLorena2016.pdfapplication/pdf456361http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14135/1/GilGomezAngieLorena2016.pdfdec1e85cedcce55cd7fe06da2a6608b3MD51LICENSElicense.txttext/plain1521http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14135/2/license.txt57c1b5429c07cf705f9d5e4ce515a2f6MD52TEXTGilGomezAngieLorena2016.pdf.txtExtracted texttext/plain45382http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14135/3/GilGomezAngieLorena2016.pdf.txt78d4b687e280a10ec3aa66313f7ef041MD53THUMBNAILGilGomezAngieLorena2016.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4346http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14135/4/GilGomezAngieLorena2016.pdf.jpgbba74fd1b7896c0e52728bd519cd0bb1MD5410654/14135oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/141352020-06-30 13:27:07.896Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |