El lavado de activos, la financiación del terrorismo y sus efectos en el comercio internacional de Venezuela

El lavado de activos y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexidad con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y Venezuela, no es la excepción....

Full description

Autores:
Soto Urbina, Nini Johanna
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/7875
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/7875
Palabra clave:
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA
VENEZUELA - ESTUDIO DE CASOS
International institutions
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foreign trade
Instituciones Internacionales
Lavado de Activos
Financiación del terrorismo
Conexidad de delitos
Comercio internacional
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description El lavado de activos y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexidad con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y Venezuela, no es la excepción. Las organizaciones delictivas transnacionales han explotado en Venezuela sus debilidades institucionales hasta el punto que han logrado infiltrase en todas las esferas sociales, reclutando fiscales, miembros de la policía y militares, o algún funcionario civil, situación que ha generado un deterioro en los mecanismos de control interno institucional, que haya menos libertad para realizar denuncias, y que el poder judicial no pueda avanzar en las investigaciones, creándose así las condiciones perfectas para el flujo de dineros producto de actividades ilícitas en todas sus modalidades.
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Las organizaciones delictivas transnacionales han explotado en Venezuela sus debilidades institucionales hasta el punto que han logrado infiltrase en todas las esferas sociales, reclutando fiscales, miembros de la policía y militares, o algún funcionario civil, situación que ha generado un deterioro en los mecanismos de control interno institucional, que haya menos libertad para realizar denuncias, y que el poder judicial no pueda avanzar en las investigaciones, creándose así las condiciones perfectas para el flujo de dineros producto de actividades ilícitas en todas sus modalidades.NingunoAssets laundering and terrorism funding is not a new problem and has world-wide reach, because it is connected to other crimes and at the same time has been able to impact foreign trade, economy and the bank system in many countries of the world and Venezuela, is no exception. Trans-national criminal organizations have exploited in Venezuela its institutional weaknesses to the point they have been able to infiltrate in all the social spheres, recruiting attorney general, political and military members, or any civil official, situation that generates deterioration in the internal institutional control mechanisms, to decrease freedom to file reports and that the legal power does not advance in investigations, in this manner creating the perfect conditions for cash flow produced by unlawful activities in every modality.Pregradoapplication/pdfspaEl lavado de activos, la financiación del terrorismo y sus efectos en el comercio internacional de VenezuelaAssets Laundering,Terrorism Funding and its effects on international trade in Venezuelainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLAVADO DE DINEROTERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIAVENEZUELA - ESTUDIO DE CASOSInternational institutionsassets launderingterrorism fundingcrime connectivityforeign tradeInstituciones InternacionalesLavado de ActivosFinanciación del terrorismoConexidad de delitosComercio internacionalFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva Granadahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALSoto Urbina Nini Johanna2016.pdf.pdfapplication/pdf496963http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7875/1/Soto%20Urbina%20Nini%20Johanna2016.pdf.pdf88777da7d96a8162f1b3709d60e93686MD51LICENSElicense.txttext/plain1521http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7875/2/license.txt57c1b5429c07cf705f9d5e4ce515a2f6MD52TEXTSoto Urbina Nini Johanna2016.pdf.pdf.txtExtracted texttext/plain47862http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7875/3/Soto%20Urbina%20Nini%20Johanna2016.pdf.pdf.txtc27aab6cc87ea12eaeb77856f659fe2dMD53THUMBNAILSoto Urbina Nini Johanna2016.pdf.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5840http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7875/4/Soto%20Urbina%20Nini%20Johanna2016.pdf.pdf.jpga5d233e2bf078a435a113af797f67978MD5410654/7875oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/78752020-06-30 13:22:18.569Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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