El lavado de activos, la financiación del terrorismo y sus efectos en el comercio internacional de Venezuela

El lavado de activos y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance global, pues tienen conexidad con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y Venezuela, no es la excepción. Las organizaciones delictivas transnacionales han explotado en Venezuela sus debilidades institucionales hasta el punto que han logrado infiltrase en todas las esferas sociales, reclutando fiscales, miembros de la policía y militares, o algún funcionario civil, situación que ha generado un deterioro en los mecanismos de control interno institucional, que haya menos libertad para realizar denuncias, y que el poder judicial no pueda avanzar en las investigaciones, creándose así las condiciones perfectas para el flujo de dineros producto de actividades ilícitas en todas sus modalidades.

• Autores: Soto Urbina, Nini Johanna
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Universidad Militar Nueva Granada
• Repositorio: Repositorio UMNG
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/7875
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10654/7875
• Palabra clave: LAVADO DE DINERO; TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA; VENEZUELA - ESTUDIO DE CASOS; International institutions; assets laundering; terrorism funding; crime connectivity; foreign trade; Instituciones Internacionales; Lavado de Activos; Financiación del terrorismo; Conexidad de delitos; Comercio internacional
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2