Guía de trabajo para auditar SAGRILAFT
La responsabilidad del Revisor Fiscal es el papel fundamental en la vigilancia y verificación del cumplimiento normativo, estatutario y procedimental que ha dispuesto cada una de las organizaciones para la implementación del “Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos...
- Autores:
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Tenjo Alba, Diana Marcela
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/44625
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/44625
- Palabra clave:
- AUDITORIA FISCAL
AUDITORIA
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Work Plan
Audit
Statutory Auditor
SAGRILAFT
Compliance
Plan de Trabajo
Auditoria
Revisor Fiscal
SAGRILAFT
Cumplimiento
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
| Summary: | La responsabilidad del Revisor Fiscal es el papel fundamental en la vigilancia y verificación del cumplimiento normativo, estatutario y procedimental que ha dispuesto cada una de las organizaciones para la implementación del “Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” en adelante SAGRILAFT. La finalidad de esta investigación es proponer un plan de trabajo que facilitaría al Revisor Fiscal auditar y monitorear cada uno de los procesos que ha establecido una organización en el cumplimiento de SAGRILAFT, y reflejar en su informe las oportunidades de mejora que permitirá a la organización mejorar los procesos y reducir los riesgos. |
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