Desafíos en la implementación del SARLAFT 2.0 en la empresa de vigilancia y seguridad privada ABC SECURITY LTDA

La incorporación de Colombia a las recomendaciones internacionales estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) representa un paso crucial para fortalecer su marco legal y regulatorio en la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la financiació...

Full description

Autores:

Blanco Barbosa, Henry Mauricio

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.umng.edu.co:10654/46079

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10654/46079

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO - COLOMBIA
TERRORISMO - FINANZAS
POLICIA PRIVADA - COLOMBIA
Análisis de riesgos
Cumplimiento normativo.
Financiamiento del terrorismo
Normativa SARLAFT
Prevención del lavado de activos
Risk analysis
Regulatory compliance
Terrorist financing
SARLAFT regulations
Prevention of money laundering

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/