Lavado de activos y financiamiento del terrorismo el rol de oficial de cumplimiento

El lavado de activo ha sido un flagelo que ha afectado al mundo entero durante años y décadas, su nombre lavado se remonta a la década de los años veinte, años en los cuales las grandes mafias neoyorquinas en cabeza de uno de los más grandes lavadores de dinero Al Capone , se enfocaban en buscar for...