Lista Clinton como parámetro para la aceptación de clientes y contratistas
En términos concretos, un delito hace referencia a la conducta o al conjunto de éstas, ya sean por acción u omisión, que por su naturaleza, características y repercusiones, van en contra de las leyes establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, así como por los distintos organismos...
- Autores:
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Preciado Arias, Katherin Julieth
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- Institución:
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En términos concretos, un delito hace referencia a la conducta o al conjunto de éstas, ya sean por acción u omisión, que por su naturaleza, características y repercusiones, van en contra de las leyes establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, así como por los distintos organismos de control. Por lo general, estos actos ilegales y anticonstitucionales, desencadenan una serie de consecuencias negativas para la sociedad y sus instituciones. |
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In general, these illegal and unconstitutional acts triggered a series of negative consequences for society and its institutions.Pregradoapplication/pdfspaLista Clinton como parámetro para la aceptación de clientes y contratistasList Clinton as a parameter for the acceptance of clients and contractorsinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLISTA CLINTON - COLOMBIALAVADO DE DINERO - PREVENCIONCompaniesRisksMoney launderingthe money-laundering prevention measuresList ClintonEmpresasRiesgosLavado de ActivosMedidas de Prevención Contra el Lavado de ActivosLista ClintonFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadAdministración de la Seguridad y Salud OcupacionalUniversidad Militar Nueva GranadaBusiness Alliance for Secure Commerce – BASC. Bases de datos – Verificación de Personal y Asociados de Negocio. Recuperado de http://www.bascantioquia.org/EnlacesInteres.aspxCámara de Comercio de Medellín. (2013). Semana de actualización tributaria. Lavado de activos terrorismo fraude auditoria forense. Recuperado de http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Memorias/Auditoria%20Forense%20-%20Prevencion%20de%20Lavados%20de%20Activos%20Fraude%20-Terrorismo.pdfConstitución Política de Colombia. (2003). Título II. De los Derechos, las garantías y los deberes. Capítulo I. De los derechos fundamentales. Artículo 15 (p. 15 y 16). Bogotá: Lito Imperio.Desarticulan en Medellín la red de lavado de dinero más grande a través de exportaciones de oro. El colombiano. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/desarticulan-en-medellin-la- red-de-lavado-de-dinero-mas-grande-a-traves-de-exportaciones-de-oro-EA1112789Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. (2002). Circular Externa No 0170. Recuperado de http://zonanet.zonafrancabogota.com/www/resources/circular%20lavado%20activos.pdfEspejel, F. Gabriel, ¿Por qué legalizar el combate al lavado de dinero? Diferentes visiones, Centro de Estudios sociales y de opinión pública. México 2012Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. (2010). Prevención y control del lavado de activos. (pp. 17 .18). Recuperado de http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catbanca/materiales_archivos/Cap11PREVENCIoN_LAVADO_DE_ACTIVOS2010.pdfFernández, G. (2012). Acciones frente al lavado de dinero. En E. Arellano., & G. Fernández (Ed.), ¿Por qué legislar el combate al lavado de activos? Diferentes visiones. (pp. 18 -65). Recuperado de http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Documentos/Combate-lavado-de-dinero.pdfLa Lista Clinton en Colombia y el Mundo. Lista Clinton. Recuperado de http://www.lista-clinton.com/lista-clinton/Medina Gallego, Carlos, Mafia y narcotráfico en Colombia: elementos para un estudio comparado: capítulo de libro El prisma de las seguridades en América Latina. Escenarios regionales y locales, Buenos Aires, CLACS, 2012¿Qué es la Lista Clinton? 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