BASC de la cooperación empresarial a la cooperación gubernamental, en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, caso UIAF
Los actores que hacen parte del sector comercio exterior se encuentran expuestos a diferentes riesgos durante el desarrollo de sus actividades, entre los más comunes tiene lugar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, estos fenómenos pueden generar un daño en el área financiera llev...
- Autores:
-
Gómez, Natalia
Gómez Gaitán, Natalia
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10654/41472
- Palabra clave:
- COMERCIO INTERNACIONAL
TERRORISMO
LAVADO DE DINERO
Alianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC)
Comercio internacional
Comercio seguro
Financiación del terrorismo
Lavado de activos
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Los actores que hacen parte del sector comercio exterior se encuentran expuestos a diferentes riesgos durante el desarrollo de sus actividades, entre los más comunes tiene lugar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, estos fenómenos pueden generar un daño en el área financiera llevando así a las empresas a una quiebra, pero a su vez se encuentra en juego la reputación y el buen nombre tanto de las organizaciones como del país. Colombia en los últimos años ha implementado diversas estrategias para la prevención del LA/FT , en especial ha reforzado la cooperación del suministro de información a través de la creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y nuevas alianzas de carácter público-privado entre el gobierno colombiano y el BASC . |
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Chávez, Renzo DavidGómez, NataliaGómez Gaitán, NataliaProfesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos2022-09-19T20:15:14Z2022-09-19T20:15:14Z2022-04-04https://hdl.handle.net/10654/41472instname:Universidad Militar Nueva Granadareponame:Repositorio Institucional Universidad Militar Nueva Granadarepourl:https://repository.umng.edu.coLos actores que hacen parte del sector comercio exterior se encuentran expuestos a diferentes riesgos durante el desarrollo de sus actividades, entre los más comunes tiene lugar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, estos fenómenos pueden generar un daño en el área financiera llevando así a las empresas a una quiebra, pero a su vez se encuentra en juego la reputación y el buen nombre tanto de las organizaciones como del país. Colombia en los últimos años ha implementado diversas estrategias para la prevención del LA/FT , en especial ha reforzado la cooperación del suministro de información a través de la creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y nuevas alianzas de carácter público-privado entre el gobierno colombiano y el BASC .The actors that are part of the foreign trade sector are exposed to different risks during the development of their activities, among the most common is money laundering and terrorist financing, these phenomena can generate damage in the financial area thus leading companies to bankruptcy, but in turn the reputation and good name of both organizations and the country is at stake. Colombia in recent years has implemented various strategies for the prevention of ML / FT, especially has strengthened cooperation in the provision of information through the creation of the Information and Financial Analysis Unit (UIAF) and new public-private partnerships between the Colombian government and the BASC.Pregradoapplicaction/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAcceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2BASC de la cooperación empresarial a la cooperación gubernamental, en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, caso UIAFBASC from business cooperation to governmental cooperation in the area of Money Laundering and Terrorist Financing, UIAF caseCOMERCIO INTERNACIONALTERRORISMOLAVADO DE DINEROAlianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC)Comercio internacionalComercio seguroFinanciación del terrorismoLavado de activosBusiness Alliance for Secure Comerce (BASC)International tradeSecure tradeterrorist financingMoney launderingTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadUniversidad Militar Nueva Granadahttp://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica/article/view/3756/3944https://web.bascbogota.com/node/1https://eprints.ucm.es/id/eprint/61590/1/El%20terrorismo%20internacional%20en%20Afganistan%202000_2018.pdfhttp://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/etapas_nrs/etapa3.htmlhttps://holasa.com.co/contenidos/images/gobierno_corporativo/manual-de-gestion-de-riesgos-de-laft-111200-1.pdf)https://www.infolaft.com/lavado-de-activos-en-colombia-cifras/https://www.infolaft.com/sistemas-de-prevencion-laft-vigentes-en-colombia-jun-11/https://www.infolaft.com/detalles-de-la-identificacion-del-riesgo/https://www.infolaft.com/que-es-sarlafthttps://www.infolaft.com/la-identificacion-del-riesgo-laft-con-base-en-tipologias/https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6288https://norcolombia.ucoz.com/CODIGO_PENAL_COLOMBIANO.pdfhttps://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13743/angie-3.pdf?sequence=2&isAllowed=yhttps://www.auditool.org/blog/compliance/7994-monitoreo-del-riesgo-la-ft-fpadmhttp://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/LavadoDeActivos.pdfhttps://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet32sp.pdfhttps://ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC-Gestion/article/view/124/79https://www.youtube.com/watch?v=kOCRivrmf4ghttps://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/financiacion_terrorismohttps://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/lavado_activoshttps://www.uiaf.gov.co/nuestra_entidad/quienes_somoshttps://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias_comunicados/uiaf_basc_firman_convenio_30925https://www.redalyc.org/journal/5526/552656690002/html/https://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.htmlCalle 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