La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia

En el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados por la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Sistema de Administra...

Full description

Autores:

Quintero Niño, Karen Julieth

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/15206

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/15206

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
FRAUDE - PREVENCION
Money Laundering
Financing of Terrorism
Lavado de activos
Financiamiento del terrorosimo

Rights

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2