La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
En el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados por la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Sistema de Administra...
- Autores:
-
Quintero Niño, Karen Julieth
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/15206
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/15206
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
FRAUDE - PREVENCION
Money Laundering
Financing of Terrorism
Lavado de activos
Financiamiento del terrorosimo
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En el presente documento se pretende dar a conocer como el gobierno colombiano está luchando contra el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo en Colombia; de igual manera establecer si los mecanismos utilizados por la Unidad de Información y Análisis Financiero y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del Terrorismo están funcionando para prevenir y combatir la inclusión de dineros provenientes de dichas actividades ilícitas a la economía colombiana. |
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Allan, P. (2006). “Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Segunda edición y suplemento sobre la Recomendación Especial IX”. Banco Mundial. Bautista, N. (2005) “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos”, República Dominica: Empresarial Reyna U Bedoya, A. (18 de abril de 2013) “Las 3 fases del lavado de activos según estudio de Minjusticia.” En: La República, Asuntos Legales. Se puede encontrar en línea en http://www.larepublica.co/asuntos-legales/las-3-fases-del-lavado-de-activos-seg%C3%BAn-estudio-de-minjusticia_36648. Bernal, C. (2006). Metodología de la Investigación. Para Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales, México, Pearson Educación de México Bonilla, J. (2015). Izquierda y Poder Electoral en Bogotá: una Reconstrucción Histórico-Coyuntural (2004-2012). Revista De Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 10 (1), pp.159, 179. Briceño, E. 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(2006). “Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Segunda edición y suplemento sobre la Recomendación Especial IX”. Banco Mundial.Bautista, N. (2005) “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos”, República Dominica: Empresarial Reyna UBedoya, A. (18 de abril de 2013) “Las 3 fases del lavado de activos según estudio de Minjusticia.” En: La República, Asuntos Legales. Se puede encontrar en línea en http://www.larepublica.co/asuntos-legales/las-3-fases-del-lavado-de-activos-seg%C3%BAn-estudio-de-minjusticia_36648.Bernal, C. (2006). Metodología de la Investigación. Para Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales, México, Pearson Educación de MéxicoBonilla, J. (2015). Izquierda y Poder Electoral en Bogotá: una Reconstrucción Histórico-Coyuntural (2004-2012). Revista De Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 10 (1), pp.159, 179.Briceño, E. (2013) “El lavado de activos y la financiación del terrorismo: delito de poco conocimiento por parte de los profesionales de la revisoría fiscal” Se puede encontrar en http://hdl.handle.net/10654/11355Buesa, M. (2005). “Guerra y terrorismo: el modelo de economía depredadora de la guerra”. Documento de trabajo No 50. Madrid: Universidad Complutense, Instituto de Análisis Industrial y Financiero.Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación penal, sentencia del 5 de octubre de 2006 M.P, Mauro Solarte Portilla.Díaz, F. (03 de julio de 2002). “El crimen organizado”. Revista Psicología Cientifica.com, 4 (5). Se puede encontrar en http://www.psicologiacientifica.com/el-crimen-organizadoDinero (27 de mayo de 2014). “¿Dónde se lavan más activos en el mundo?”. Se puede encontrar en http://www.dinero.com/internacional/articulo/lavado-dinero-estados unidos/196633Gestión (15 de julio de 2015). “Las cifras económicas del narco”. Se puede encontrar en http://gestion.pe/economia/cifras-economicas-narco-2137203Fazio, H. (1998). “La historia del tiempo presente: Una historia en construcción”, en, Historia crítica, 17, julio-diciembre, pp.47-57.FocoBlanco, (2011). “Lavado de activos: 500 mil millones de dólares anuales.”. Se puede encontrar en http://focoblanco.com.uy/2011/11/lavado-de-activos-500-mil-millones-de-dolares-anuales/Fondo Monetario Internacional (FMI). (22 de septiembre de 2014). “El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Se puede encontrar en https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/amls.htmGuerrero, L. (2013) “Lavado de Activos y afectación de la seguridad” Trabajo de Grado. Repositorio Universidad Militar Nueva Granada, pp.1-29. Se puede encontrar en línea en: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10885/1/LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20AFECTACION%20DE%20LA%20SEGURDAD. pdfHuberman, L. (2006) “Los bienes terrenales del hombre”. México: Editorial Nuestro TiempoMcDowell, J. & Novis, G. (2 de mayo de 2001). “Las consecuencias del lavado de dinero y el delito financiero.” En: Perspectivas económicas: Periódico electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vol. 6 No. pp. 6-9. Se puede encontrar en línea en: http://www.biblioteca.jus.gov.ar/LavadodelDinero.pdf.Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). (2005). “Lavado de Activos”. Se puede encontrar en: http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/LavadoDeActivos.pdfPresidencia de la República - Observatorio de Derechos Humanos y DIH. (2008) “Impacto de la política de seguridad democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos humanos”. Se puede encontrar en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/agosto/11/impacto.pdfRoa, M. (6 de mayo de 2011) “El lavado de activos en la economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto en el PIB departamental 1” Revista PONAL. 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(10 de mayo de 2016) “El Lavado de Activos” se puede encontrar en: https://www.unodc.org/unodc/index.htmlSARLAFT - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo” Se puede encontrar en: https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=713http://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALQuinteroNiñoKarenJulieth2016.pdfapplication/pdf945123http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15206/1/QuinteroNi%c3%b1oKarenJulieth2016.pdf6bae8bcedfba26fea9f54bf03935020dMD51LICENSElicense.txttext/plain1521http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15206/2/license.txt57c1b5429c07cf705f9d5e4ce515a2f6MD52TEXTQuinteroNiñoKarenJulieth2016.pdf.txtExtracted texttext/plain40578http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15206/3/QuinteroNi%c3%b1oKarenJulieth2016.pdf.txt40cef0557af99df1af453d0ca97424e3MD53THUMBNAILQuinteroNiñoKarenJulieth2016.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5686http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/15206/4/QuinteroNi%c3%b1oKarenJulieth2016.pdf.jpga6201b2fd8f7789f953a989c6552515aMD5410654/15206oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/152062020-06-30 13:20:40.72Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |