El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia
El lavado de activos afecta al sistema financiero y en general, la economía nacional. Tanto las empresas, como las entidades bancarias y el gobierno son vulnerables a la filtración de este dinero. En este orden de ideas, en este documento se realiza un análisis donde se establece la forma en que la...
- Autores:
-
Cañon Figueroa, Carlos Andres
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/13824
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/13824
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
RIESGO (ECONOMIA)
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Money laundering
BASC
ISO28000
Lavado de activos
BASC
sistema de gestión de riesgo
ISO28000
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| id |
UNIMILTAR2_b60eacf428b9c88d2825fab067d944b8 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/13824 |
| network_acronym_str |
UNIMILTAR2 |
| network_name_str |
Repositorio UMNG |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia |
| dc.title.translated.spa.fl_str_mv |
Role of management systems in the control of money laundering in Colombia |
| title |
El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia |
| spellingShingle |
El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia LAVADO DE DINERO RIESGO (ECONOMIA) ADMINISTRACION DE EMPRESAS Money laundering BASC ISO28000 Lavado de activos BASC sistema de gestión de riesgo ISO28000 |
| title_short |
El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia |
| title_full |
El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia |
| title_fullStr |
El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia |
| title_full_unstemmed |
El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia |
| title_sort |
El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia |
| dc.creator.fl_str_mv |
Cañon Figueroa, Carlos Andres |
| dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Sanchez, German |
| dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Cañon Figueroa, Carlos Andres |
| dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
LAVADO DE DINERO RIESGO (ECONOMIA) ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
| topic |
LAVADO DE DINERO RIESGO (ECONOMIA) ADMINISTRACION DE EMPRESAS Money laundering BASC ISO28000 Lavado de activos BASC sistema de gestión de riesgo ISO28000 |
| dc.subject.keywords.spa.fl_str_mv |
Money laundering BASC ISO28000 |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Lavado de activos BASC sistema de gestión de riesgo ISO28000 |
| description |
El lavado de activos afecta al sistema financiero y en general, la economía nacional. Tanto las empresas, como las entidades bancarias y el gobierno son vulnerables a la filtración de este dinero. En este orden de ideas, en este documento se realiza un análisis donde se establece la forma en que la implementación de sistemas de gestión de riesgo en las empresas reducen el impacto del lavado de activos en Colombia. |
| publishDate |
2015 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2015-07-03T17:49:26Z 2015-07-13T20:18:18Z 2019-12-26T22:27:10Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2015-07-03T17:49:26Z 2015-07-13T20:18:18Z 2019-12-26T22:27:10Z |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2015-05-05 |
| dc.type.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10654/13824 |
| url |
http://hdl.handle.net/10654/13824 |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Arnone, Marco and Borlini, Leonardo, Programas internacionales contra el lavado de activos (2011). BASC Colombia (n.d.). Historia, extraído febrero 26, desde http://www.basccolombia.org/historia-basc-colombia.html Caballero, C. y Amaya, A. (2011). La lucha contra el lavado de activos: instituciones, resultados y desincentivos, Políticas antidrogas en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, Colombia: Universidad de los Andes. Congreso de Colombia (2000). Ley 599 Código Penal: Artículo 323. Contraloría General de la Nación (2012). Efectos fiscales ocasionados por el delito de Lavado de Activos en Colombia. Departamento Nacional de Planeación (2013) Documento CONPES 3793. Política nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. DNV-GL (n.d.). Certificación, extraído febrero 26, desde http://www.dnvba.com/es/Certificacion/Sistemas-de-Gestion/Pages/default.aspx Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (2004). Informe de Evaluación Mutua a Colombia, desde www.gafisdu.info/actividades.asp Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (2008). Informe de Evaluación Mutua antilavado de activos y contra financiación del terrorismo- Colombia. www.gafisdu.info/actividades.asp Instituto de gobernanza de Basilea (2014) ranking2014, desde http://index.baselgovernance.org/index/Index.html#ranking Instituto de gobernanza de Basilea (2014) Working Paper No 16: Social Accountability and its Conceptual Challenges: An Analytical Framework, desde https://www.baselgovernance.org/publications/other/223 Laverde, Juan. (2013,08, 09). Lavado en Colombia es de $18 billones anuales. EL ESPECTADOR, desde http://www.elespectador.com/noticias/judicial/lavado-colombia-de-18-billones-anuales-articulo-438832 Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y el Delito (2006) "Violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia", desde www.unodc.org/southerncone/es/crime/publicacoes.html Okoye, Emma Ik, Effectiveness of Nigeria's Financial System for Prevention of Money Laundering (2008). Journal of Applied Economics, Vol. 1, No. 1, May 2008.Omand, David. Securing the State.Columbia University Press. New York. Quirk, P.J. (1996) implicaciones macroeconómicas del lavado de dinero, Paper No. 66. Roa, Luddy (2011). El lavado de activos en la economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto en el PIB departamental. Rocha, R. (2000). La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico. SGS Colombia (n.d.). ISO 31000, desde http://www.sgs.co/es-ES/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Risk-Assessment-and-Management/ISO-31000-Risk-Management/ISO-31000-Risk-Management.aspx Tanzi, V. (1996) Lavado de activos y el sistema internacional financiero Unger, B. (2007) Money Laundering, Tax Evasion, Capital Flight, Tax Havens, the Rule based and the Risk Based Approach: Keep in Simple, The Netherlands: Utrecht School of Economics. Unidades de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera de GAFISUD 2012. Tipologías Regionales. United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2011) Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes, Research report: Studies and Threat Analysis Section, Division for Policy Analysis and Public Affairs. |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.department.spa.fl_str_mv |
Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos |
| dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv |
Universidad Militar Nueva Granada |
| institution |
Universidad Militar Nueva Granada |
| bitstream.url.fl_str_mv |
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13824/1/license.txt http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13824/2/CARLOS%20ANDRES%20CA%c3%91ON%20FIGUEROA%200901071.pdf http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13824/3/CARLOS%20ANDRES%20CA%c3%91ON%20FIGUEROA%200901071.pdf.txt http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13824/4/CARLOS%20ANDRES%20CA%c3%91ON%20FIGUEROA%200901071.pdf.jpg |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
57c1b5429c07cf705f9d5e4ce515a2f6 c9a769e696dbde14e77b0b2cdebf53dc 4420c65441e3ca60c3e13d2a8a801cb4 f979a94d5d1709bb437addba0e22ade6 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional UMNG |
| repository.mail.fl_str_mv |
bibliodigital@unimilitar.edu.co |
| _version_ |
1837098444315951104 |
| spelling |
Sanchez, GermanCañon Figueroa, Carlos AndresProfesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos2015-07-03T17:49:26Z2015-07-13T20:18:18Z2019-12-26T22:27:10Z2015-07-03T17:49:26Z2015-07-13T20:18:18Z2019-12-26T22:27:10Z2015-05-05http://hdl.handle.net/10654/13824El lavado de activos afecta al sistema financiero y en general, la economía nacional. Tanto las empresas, como las entidades bancarias y el gobierno son vulnerables a la filtración de este dinero. En este orden de ideas, en este documento se realiza un análisis donde se establece la forma en que la implementación de sistemas de gestión de riesgo en las empresas reducen el impacto del lavado de activos en Colombia.Money laundering affects the financial system and overall national economy. Companies such as banks and government are vulnerable to leakage of this money. This paper analyzes the way how the implementation of risk management systems in companies reduce the impact of money laundering in Colombia is made.Pregradoapplication/pdfspaEl papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en ColombiaRole of management systems in the control of money laundering in Colombiainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLAVADO DE DINERORIESGO (ECONOMIA)ADMINISTRACION DE EMPRESASMoney launderingBASCISO28000Lavado de activosBASCsistema de gestión de riesgoISO28000Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva GranadaArnone, Marco and Borlini, Leonardo, Programas internacionales contra el lavado de activos (2011).BASC Colombia (n.d.). Historia, extraído febrero 26, desde http://www.basccolombia.org/historia-basc-colombia.htmlCaballero, C. y Amaya, A. (2011). La lucha contra el lavado de activos: instituciones, resultados y desincentivos, Políticas antidrogas en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, Colombia: Universidad de los Andes.Congreso de Colombia (2000). Ley 599 Código Penal: Artículo 323.Contraloría General de la Nación (2012). Efectos fiscales ocasionados por el delito de Lavado de Activos en Colombia.Departamento Nacional de Planeación (2013) Documento CONPES 3793. Política nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.DNV-GL (n.d.). Certificación, extraído febrero 26, desde http://www.dnvba.com/es/Certificacion/Sistemas-de-Gestion/Pages/default.aspxGrupo de Acción Financiera de Sudamérica (2004). Informe de Evaluación Mutua a Colombia, desde www.gafisdu.info/actividades.aspGrupo de Acción Financiera de Sudamérica (2008). Informe de Evaluación Mutua antilavado de activos y contra financiación del terrorismo- Colombia. www.gafisdu.info/actividades.aspInstituto de gobernanza de Basilea (2014) ranking2014, desde http://index.baselgovernance.org/index/Index.html#rankingInstituto de gobernanza de Basilea (2014) Working Paper No 16: Social Accountability and its Conceptual Challenges: An Analytical Framework, desde https://www.baselgovernance.org/publications/other/223Laverde, Juan. (2013,08, 09). Lavado en Colombia es de $18 billones anuales. EL ESPECTADOR, desde http://www.elespectador.com/noticias/judicial/lavado-colombia-de-18-billones-anuales-articulo-438832Naciones Unidas Oficina Contra la Droga y el Delito (2006) "Violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia", desde www.unodc.org/southerncone/es/crime/publicacoes.htmlOkoye, Emma Ik, Effectiveness of Nigeria's Financial System for Prevention of Money Laundering (2008). Journal of Applied Economics, Vol. 1, No. 1, May 2008.Omand, David. Securing the State.Columbia University Press. New York.Quirk, P.J. (1996) implicaciones macroeconómicas del lavado de dinero, Paper No. 66.Roa, Luddy (2011). El lavado de activos en la economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto en el PIB departamental.Rocha, R. (2000). La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico.SGS Colombia (n.d.). ISO 31000, desde http://www.sgs.co/es-ES/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Risk-Assessment-and-Management/ISO-31000-Risk-Management/ISO-31000-Risk-Management.aspxTanzi, V. (1996) Lavado de activos y el sistema internacional financieroUnger, B. (2007) Money Laundering, Tax Evasion, Capital Flight, Tax Havens, the Rule based and the Risk Based Approach: Keep in Simple, The Netherlands: Utrecht School of Economics.Unidades de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera de GAFISUD 2012. Tipologías Regionales.United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC (2011) Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes, Research report: Studies and Threat Analysis Section, Division for Policy Analysis and Public Affairs.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2LICENSElicense.txttext/plain1521http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13824/1/license.txt57c1b5429c07cf705f9d5e4ce515a2f6MD51ORIGINALCARLOS ANDRES CAÑON FIGUEROA 0901071.pdfArtículo principalapplication/pdf388620http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13824/2/CARLOS%20ANDRES%20CA%c3%91ON%20FIGUEROA%200901071.pdfc9a769e696dbde14e77b0b2cdebf53dcMD52TEXTCARLOS ANDRES CAÑON FIGUEROA 0901071.pdf.txtExtracted texttext/plain35337http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13824/3/CARLOS%20ANDRES%20CA%c3%91ON%20FIGUEROA%200901071.pdf.txt4420c65441e3ca60c3e13d2a8a801cb4MD53THUMBNAILCARLOS ANDRES CAÑON FIGUEROA 0901071.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4224http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13824/4/CARLOS%20ANDRES%20CA%c3%91ON%20FIGUEROA%200901071.pdf.jpgf979a94d5d1709bb437addba0e22ade6MD5410654/13824oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/138242020-06-30 13:26:23.113Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |