El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia

El lavado de activos afecta al sistema financiero y en general, la economía nacional. Tanto las empresas, como las entidades bancarias y el gobierno son vulnerables a la filtración de este dinero. En este orden de ideas, en este documento se realiza un análisis donde se establece la forma en que la implementación de sistemas de gestión de riesgo en las empresas reducen el impacto del lavado de activos en Colombia.

• Autores: Cañon Figueroa, Carlos Andres
• Fecha de publicación: 2015
• Institución: Universidad Militar Nueva Granada
• Repositorio: Repositorio UMNG
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/13824
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10654/13824
• Palabra clave: LAVADO DE DINERO; RIESGO (ECONOMIA); ADMINISTRACION DE EMPRESAS; Money laundering; BASC; ISO28000; Lavado de activos; BASC; sistema de gestión de riesgo; ISO28000
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2