Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real

El desarrollo de esta investigación demuestra la importancia de la efectiva y real implementación de los sistemas de gestión de riesgo por parte de las organizaciones o empresas del sector real, en cumplimiento de las directivas gubernamentales respecto al control de dicho riesgo. Estas falencias pu...

Full description

Autores:
Vargas Parra, Duberney
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.umng.edu.co:10654/13634
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10654/13634
Palabra clave:
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
CULTURA CORPORTIVA
Gestión
control
calidad
administración recursos
autocontrol
compromiso corporativo
Responsabilidad Social Empresarial
Management
control
quality
resources management
self-control
corporate commitment
Corporate Social responsibility
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id UNIMILTAR2_b38fc3f334299f25bd72c1e2599843ca
oai_identifier_str oai:repository.umng.edu.co:10654/13634
network_acronym_str UNIMILTAR2
network_name_str Repositorio UMNG
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
dc.title.eng.fl_str_mv Implementation model management system of risk of money laundering and financing of terrorism in the real sector enterprises
title Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
spellingShingle Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
CULTURA CORPORTIVA
Gestión
control
calidad
administración recursos
autocontrol
compromiso corporativo
Responsabilidad Social Empresarial
Management
control
quality
resources management
self-control
corporate commitment
Corporate Social responsibility
title_short Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
title_full Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
title_fullStr Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
title_full_unstemmed Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
title_sort Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
dc.creator.fl_str_mv Vargas Parra, Duberney
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv García Carvajal, Santiago
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Vargas Parra, Duberney
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
CULTURA CORPORTIVA
topic RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
CULTURA CORPORTIVA
Gestión
control
calidad
administración recursos
autocontrol
compromiso corporativo
Responsabilidad Social Empresarial
Management
control
quality
resources management
self-control
corporate commitment
Corporate Social responsibility
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Gestión
control
calidad
administración recursos
autocontrol
compromiso corporativo
Responsabilidad Social Empresarial
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Management
control
quality
resources management
self-control
corporate commitment
Corporate Social responsibility
description El desarrollo de esta investigación demuestra la importancia de la efectiva y real implementación de los sistemas de gestión de riesgo por parte de las organizaciones o empresas del sector real, en cumplimiento de las directivas gubernamentales respecto al control de dicho riesgo. Estas falencias pueden generar en las empresas pérdidas económicas debido al incumplimiento de contratos, suministros no adecuados, perdidas del capital y en los casos más críticos sanciones administrativas, disciplinarias y penales. La adopción de este sistema comprende el diseño, aprobación e implementación de la política de prevención y control del riesgo de LA/FT, lo que permitirá el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del sistema, generando las reglas de conducta y procedimientos que orientan la actuación de la empresa, empleados y socios.
publishDate 2015
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2015-06-04T16:57:11Z
2015-07-13T19:01:43Z
2019-12-30T17:30:10Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2015-06-04T16:57:11Z
2015-07-13T19:01:43Z
2019-12-30T17:30:10Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2015-02-02
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.local.spa.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10654/13634
url https://hdl.handle.net/10654/13634
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.spa.fl_str_mv pdf
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Militar Nueva Granada
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Especialización en Alta Gerencia
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Estudios a Distancia
institution Universidad Militar Nueva Granada
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.umng.edu.co/bitstreams/7ecf5638-dcf5-4e0d-9fdc-32060e339193/download
https://repository.umng.edu.co/bitstreams/74dd8017-4b9b-43ed-89a9-3e262d80b3ec/download
https://repository.umng.edu.co/bitstreams/65f2e471-89a4-433c-9f0a-bd89603087c4/download
https://repository.umng.edu.co/bitstreams/f0cc6753-406f-4c68-8783-b36f48691ae1/download
bitstream.checksum.fl_str_mv f3337016cb3dfadcb9aa6331f2921fa3
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
40de8517d6c5f7973f498b1ded9dec45
de58e2af281c1fb491567898aae56434
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional UMNG
repository.mail.fl_str_mv bibliodigital@unimilitar.edu.co
_version_ 1851052804745986048
spelling García Carvajal, SantiagoVargas Parra, DuberneyEspecialista en Alta Gerencia2015-06-04T16:57:11Z2015-07-13T19:01:43Z2019-12-30T17:30:10Z2015-06-04T16:57:11Z2015-07-13T19:01:43Z2019-12-30T17:30:10Z2015-02-02https://hdl.handle.net/10654/13634El desarrollo de esta investigación demuestra la importancia de la efectiva y real implementación de los sistemas de gestión de riesgo por parte de las organizaciones o empresas del sector real, en cumplimiento de las directivas gubernamentales respecto al control de dicho riesgo. Estas falencias pueden generar en las empresas pérdidas económicas debido al incumplimiento de contratos, suministros no adecuados, perdidas del capital y en los casos más críticos sanciones administrativas, disciplinarias y penales. La adopción de este sistema comprende el diseño, aprobación e implementación de la política de prevención y control del riesgo de LA/FT, lo que permitirá el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del sistema, generando las reglas de conducta y procedimientos que orientan la actuación de la empresa, empleados y socios.The development of this research demonstrates the importance of the effective and real implementation of the systems of management of risk by organizations or companies in the real sector, in compliance with government policies with respect to risk control. These shortcomings may result in economic losses due to breach of contracts, not adequate supplies at companies lost the capital and in the most critical cases, administrative, disciplinary and penal sanctions. The adoption of this system includes the design, approval and implementation of the policy of prevention and control of the risk of the Marriott, which will enable the efficient, effective and timely functioning of the system, generating the rules of conduct and procedures that guide the actions of the company, employees and partners.pdfpdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaEspecialización en Alta GerenciaFacultad de Estudios a DistanciaImplementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector realImplementation model management system of risk of money laundering and financing of terrorism in the real sector enterprisesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIALCULTURA CORPORTIVAGestióncontrolcalidadadministración recursosautocontrolcompromiso corporativoResponsabilidad Social EmpresarialManagementcontrolqualityresources managementself-controlcorporate commitmentCorporate Social responsibilityhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALTRABAJO DE GRADO ALTA GERENCIA DUBER VARGAS.pdfapplication/pdf521348https://repository.umng.edu.co/bitstreams/7ecf5638-dcf5-4e0d-9fdc-32060e339193/downloadf3337016cb3dfadcb9aa6331f2921fa3MD51LICENSElicense.txttext/plain1748https://repository.umng.edu.co/bitstreams/74dd8017-4b9b-43ed-89a9-3e262d80b3ec/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXTTRABAJO DE GRADO ALTA GERENCIA DUBER VARGAS.pdf.txtExtracted texttext/plain48126https://repository.umng.edu.co/bitstreams/65f2e471-89a4-433c-9f0a-bd89603087c4/download40de8517d6c5f7973f498b1ded9dec45MD53THUMBNAILTRABAJO DE GRADO ALTA GERENCIA DUBER VARGAS.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5650https://repository.umng.edu.co/bitstreams/f0cc6753-406f-4c68-8783-b36f48691ae1/downloadde58e2af281c1fb491567898aae56434MD5410654/13634oai:repository.umng.edu.co:10654/136342019-12-30 12:30:10.308open.accesshttps://repository.umng.edu.coRepositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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

Publicaciones similares