Impacto economico actual en el banco mayor desde la implementacion (2008) del sistema de administracion del riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo SARLAFT

A través de la historia del hombre y del dinero se ha visto el creciente deseo de obtención de riqueza de forma fácil y rápida lo que conlleva a la realización de actividades que están fuera de los parámetros legales para lograr el objetivo. Ahora después de la consecución de los recursos mal habido...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/12998
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/12998
Palabra clave:
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Money laundering
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description A través de la historia del hombre y del dinero se ha visto el creciente deseo de obtención de riqueza de forma fácil y rápida lo que conlleva a la realización de actividades que están fuera de los parámetros legales para lograr el objetivo. Ahora después de la consecución de los recursos mal habidos el inconveniente que tienen los criminales es tratar por cualquier medio de legalizar el dinero por lo que intentan por medio de varias metodologías de lavado de dinero o activos ingresar al sistema financiero estos dineros y así obtener beneficios económicos, reinvertir en las acciones delictivas que lo generan o en otras ocasiones financiando acciones que pueden atentar contra la sociedad o entidades gubernamentales.
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spelling Salazar González, JairCárdenas Cerón, Sergiochecho1_@hotmail.comEspecialista en Finanzas y Administración Pública2015-03-27T16:24:03Z2015-07-13T18:38:33Z2019-12-30T15:23:12Z2015-03-27T16:24:03Z2015-07-13T18:38:33Z2019-12-30T15:23:12Z2014-07-10http://hdl.handle.net/10654/12998A través de la historia del hombre y del dinero se ha visto el creciente deseo de obtención de riqueza de forma fácil y rápida lo que conlleva a la realización de actividades que están fuera de los parámetros legales para lograr el objetivo. Ahora después de la consecución de los recursos mal habidos el inconveniente que tienen los criminales es tratar por cualquier medio de legalizar el dinero por lo que intentan por medio de varias metodologías de lavado de dinero o activos ingresar al sistema financiero estos dineros y así obtener beneficios económicos, reinvertir en las acciones delictivas que lo generan o en otras ocasiones financiando acciones que pueden atentar contra la sociedad o entidades gubernamentales.Throughout the history of man and the money has been the growing desire of getting rich quickly and easily which leads to the implementation of activities that are outside the legal parameters to achieve the goal. Now after achieving the ill-gotten resources which have the disadvantage of criminals is trying by any means to legalize money by trying through various methods of money laundering or assets enter the financial system this money and get benefits economic, reinvest in the criminal activities that generate or at other times by funding actions that may undermine the company or government entities.pdfpdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Ciencias EconómicasEspecialización en Finanzas y Administración PúblicaLavado de activosFinanciacion del terrorismoLAVADO DE DINERODELITOS ECONOMICOSTERRORISMO - FINANZASMoney launderingFinancing of terrorismImpacto economico actual en el banco mayor desde la implementacion (2008) del sistema de administracion del riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo SARLAFTCurrent economic impact on the Mayor bank from the implementation (2008) risk management system for money laundering and financing of terrorism SARLAFTinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALIMPACTO ECONOMICO EN EL BANCO MAYOR DESDE LA IMPLEMENTACION (2008) DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINACIACION DEL TRRORISMO (SARLAFT).pdfapplication/pdf430745http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12998/1/IMPACTO%20ECONOMICO%20EN%20EL%20BANCO%20MAYOR%20DESDE%20LA%20IMPLEMENTACION%20%282008%29%20DEL%20SISTEMA%20DE%20ADMINISTRACION%20DEL%20RIESGO%20DE%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20FINACIACION%20DEL%20TRRORISMO%20%28SARLAFT%29.pdfedf9b2df808b666b472138f1a14ee61aMD51LICENSElicense.txttext/plain1525http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12998/2/license.txtd011e6f469ae2dad200ec2899c174bbbMD52TEXTIMPACTO ECONOMICO EN EL BANCO MAYOR DESDE LA IMPLEMENTACION (2008) DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINACIACION DEL TRRORISMO (SARLAFT).pdf.txtExtracted 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