La importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de Colombia

El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las Entidades Financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y procesos efectivos con el fin de dismi...

Full description

Autores:
Soto Ruiz, Ana Milena
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
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description El lavado de activos es una problemática trasnacional en donde se introducen recursos ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros, es por esto, que las Entidades Financieras, en este caso las colombianas, deben implementar programas, planes, procedimientos y procesos efectivos con el fin de disminuir el impacto o la probabilidad que ocurran de hechos involucrados en lavado en las organizaciones.
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organizationspdfpdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaEspecialización en Control InternoFacultad de Ciencias EconómicasLa importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de ColombiaThe importance of internal control system in the evaluation of prevention of money laundering in financial institutions of Colombiainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fINSTITUCIONES FINANCIERASLAVADO DE DINEROCONTROL INTERNOLavado de ActivosSARLAFTControl InternoEntidades FinancierasProgramas AntilavadoLaunderingSARLAFTInternal ControlFinancial InstitutionsMoney Laundering Programshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALLa importancia del Control Interno en la evaluación del SARLAFT.pdfArtículo 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