Lavado de activos y afectación de la seguridad

La presente reflexión analiza el delito de lavado de activos como fuente de financiación de grupos ilegales y su impacto en la seguridad nacional. El estudio se enmarca en la línea de investigación de sociedad y violencia, en concreto en el eje de lavado de activos, teniendo en cuenta el impacto que...

Full description

Autores:
Guerrero Agreda, Luis Antonio
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.umng.edu.co:10654/10885
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10654/10885
Palabra clave:
DELITOS DE CUELLO BLANCO
DELITOS ECONOMICOS
LAVADO DE DINERO
Illegal groups
Money Laundering
Terrorism
National security
Drug trafficking
Grupos ilegales
Terrorismo
Lavado de activos
Narcotráfico
Seguridad nacional
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description La presente reflexión analiza el delito de lavado de activos como fuente de financiación de grupos ilegales y su impacto en la seguridad nacional. El estudio se enmarca en la línea de investigación de sociedad y violencia, en concreto en el eje de lavado de activos, teniendo en cuenta el impacto que este delito tiene en el contexto social, político y económico colombiano, ya que es un proceso clave para el mantenimiento de actividades ilícitas que afectan una amplia gama de derechos y estamentos sociales. Para entender esa afectación se realiza una delimitación conceptual de su definición, antecedentes y tipificación jurídica, un análisis del proceso de infiltración de dineros ilegales en la economía formal y se determinan sus efectos en la seguridad nacional. Finalmente se establece un panorama de los controles existentes para contrarrestar este delito y se proponen estrategias, que desde lo público y lo privado, mejoren el control del lavado de activos.
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spelling Ferrer, Luis GabrielGuerrero Agreda, Luis AntonioEspecialista en Administración de Seguridad2014-02-22T17:00:23Z2015-07-13T19:46:56Z2019-12-30T19:09:23Z2014-02-22T17:00:23Z2015-07-13T19:46:56Z2019-12-30T19:09:23Z2014-02-222013-11-05https://hdl.handle.net/10654/10885La presente reflexión analiza el delito de lavado de activos como fuente de financiación de grupos ilegales y su impacto en la seguridad nacional. El estudio se enmarca en la línea de investigación de sociedad y violencia, en concreto en el eje de lavado de activos, teniendo en cuenta el impacto que este delito tiene en el contexto social, político y económico colombiano, ya que es un proceso clave para el mantenimiento de actividades ilícitas que afectan una amplia gama de derechos y estamentos sociales. Para entender esa afectación se realiza una delimitación conceptual de su definición, antecedentes y tipificación jurídica, un análisis del proceso de infiltración de dineros ilegales en la economía formal y se determinan sus efectos en la seguridad nacional. Finalmente se establece un panorama de los controles existentes para contrarrestar este delito y se proponen estrategias, que desde lo público y lo privado, mejoren el control del lavado de activos.This reflection analyzes the crime of money laundering as a source of funding of illegal groups and their impact on national security. The study part of the research of society and violence, particularly in the shaft laundering, taking into account the impact that crime has on the social context, Colombian political and economic, as it is a key process for maintaining illegal activities affecting a wide range of rights and social strata. for understand that involvement conceptual delimitation of its definition is made, background and legal classification, process analysis infiltration money illegal in the formal economy and determine its effects on national security. Finally an overview of the controls established to counter this crime and proposes strategies, since public and private, to improve control laundering.pdfpdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaEspecialización en Administración de SeguridadFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadLavado de activos y afectación de la seguridadLaundering and involvement of securityinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fDELITOS DE CUELLO BLANCODELITOS ECONOMICOSLAVADO DE DINEROIllegal groupsMoney LaunderingTerrorismNational securityDrug traffickingGrupos ilegalesTerrorismoLavado de activosNarcotráficoSeguridad nacionalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALLAVADO DE ACTIVOS Y AFECTACION DE LA SEGURIDAD.pdfapplication/pdf307366https://repository.umng.edu.co/bitstreams/d24f8a00-bea9-4f59-a8ec-ba696d32062f/download2e09b44ff16a66a1eaa70aab719f9f49MD51LICENSElicense.txttext/plain1529https://repository.umng.edu.co/bitstreams/6979af22-bb89-49d8-93dd-29d95c178d6f/downloaddf0e4fde6f7d37cb484ba6262857ed52MD52TEXTLAVADO DE ACTIVOS Y AFECTACION DE LA SEGURIDAD.pdf.txtExtracted texttext/plain44047https://repository.umng.edu.co/bitstreams/5200f2c1-c28f-444e-be8e-1a567411902f/download988543bb8eb105dc23eaca6fbfee34f0MD53THUMBNAILLAVADO DE ACTIVOS Y AFECTACION DE LA SEGURIDAD.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4333https://repository.umng.edu.co/bitstreams/148e0164-15d6-4421-aa7a-836e43859432/downloadf45f5baab1a1a0422fad9dcbb9a953cbMD5410654/10885oai:repository.umng.edu.co:10654/108852019-12-30 14:09:23.166open.accesshttps://repository.umng.edu.coRepositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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