Sectores vulnerables en Colombia para el lavado de activos
Las tipologías más usadas recientemente en Colombia tienen que ver con el delito del contrabando, el sector inmobiliario y la propiedad de la tierra y la inclusión financiera, razón por la cual se analizara cada uno de estos ámbitos, con el ánimo de conocer cómo operan, qué medidas ha tomado el gobi...
- Autores:
-
Cortés Núñez, Sandro Leonardo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.umng.edu.co:10654/11081
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10654/11081
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO - COLOMBIA
DELITOS ECONOMICOS
Colombia
Delito
Lavado de activos
Tipología
Colombia
Crime
Money laundering
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Las tipologías más usadas recientemente en Colombia tienen que ver con el delito del contrabando, el sector inmobiliario y la propiedad de la tierra y la inclusión financiera, razón por la cual se analizara cada uno de estos ámbitos, con el ánimo de conocer cómo operan, qué medidas ha tomado el gobierno colombiano y los diferentes órganos internacionales ante estas tipologías. |
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