La responsabilidad bancaria por fraudes electrónicos, en busca de la mejora para la entidad XY

Este ensayo contiene una explicación de la responsabilidad de las entidades financieras, frente a los fraudes electrónicos, en donde se ven involucrados los clientes. En el mismo se describen fallos de la Corte Suprema en donde al finalizar el proceso le da la razón a los usuarios, explicando los motivos e impartiendo instrucciones para las entidades bancarias, en el mismo se exponen las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia, las cuales ha emitido para el control interno de estas organizaciones con el fin de proteger a los usuarios. Además se muestran las modalidades de fraude electrónico. Para la elaboración del mismo se analizó la entidad financiera XY, revisando sus políticas de control interno frente al fraude y se formularon propuestas de mejora con el fin de mitigar las pérdidas económicas que han tenido por causa de estos fraudes.

• Autores: Fernandez Romero, Andrea Del Pilar
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Universidad Militar Nueva Granada
• Repositorio: Repositorio UMNG
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/37189
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10654/37189
• Palabra clave: BANCOS - MEDIDAS DE SEGURIDAD; FRAUDE; AUDITORIA INTERNA; PERDIDAS (NEGOCIOS); RIESGO (FINANZAS); Financial entity; Check; Risks; Losses; Internal control; Fraud modalities; XY*; Fraud; Cybersecurity; Entidad financiera; Control; Riesgos; Pérdidas; Control interno; Modalidades de fraude; XY*; Fraude; Ciberseguridad
• Rights: openAccess
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