Lavado de activos en el sector inmobiliario colombiano
El presente ensayo es una descripción y análisis de cómo puede verse vulnerado el sector inmobiliario a través del Lavado de Activos, abarcando desde un principio las definiciones de lavado de activos y su funcionamiento como actividad ilegal. Así mismo se menciona brevemente estudios recientes del...
- Autores:
-
González Hernández, Maria Camila
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/17510
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Money laundering
Real estate sector
Colombia
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Lavado de activos
Sector inmobiliario
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El presente ensayo es una descripción y análisis de cómo puede verse vulnerado el sector inmobiliario a través del Lavado de Activos, abarcando desde un principio las definiciones de lavado de activos y su funcionamiento como actividad ilegal. Así mismo se menciona brevemente estudios recientes del avance de esta actividad en la región. |
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It will also briefly describe the recent studies of the progress of this illegal activity in Colombia.Pregrado29 páginas : gráficos.application/pdfspaDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lavado de activos en el sector inmobiliario colombianoLaundering of assets in the colombian real estate sectorinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLAVADO DE DINEROADMINISTRACION DE RIESGOSMoney launderingReal estate sectorColombiaRisksLavado de activosSector inmobiliarioRiesgosColombiaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Relaciones Internacionales y Estudios PoliticosUniversidad Militar Nueva GranadaAsobancaria (2016) ¿Que es leasing?. www.asobancaria.com .Consultado en Febrero 17 de 2018Avendaño, O (2017) 17 países señalados por EE.UU. por lavado de dinero son latinoamericanos. Panam Post. www. panampost.com . Consultado en Febrero 17 de 2018Bareño-Dueñas SM (2009) Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia. Cuadernos de Contabilidad, 10 (27), 341-357.BASC (2018) ¿Qué es BASC? . www.bascbogota.com . Consultado en Febrero 24 de 2018Basel Institute on Governance (2017) Basel AML Index 2017 Report. www.index.baselgovernance.org. Consultado en Febrero 16 de 2018Bautista N, Castro H, Rodriguez O, Moscoso A, Rusconi M (2005) Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. Escuela Nacional de la judicatura. Santo Domingo, República Dominicana.Bocanegra N, Murphy H (2013) Lavado de activos, convergencia criminal que afecta a Colombia. Reuters. www.reuters.com. Consultado en Febrero 3 de 2018 Cámara de Comercio. (2018). ¿La UIAF tiene funciones de policíaCámara de Comercio. (2018). ¿La UIAF tiene funciones de policía judicial?. www.ccb.org.co . 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