El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano
Este ensayo se realiza con el objetivo de describir instrumentos y parámetros de control los cuales van a estar encaminados a evitar que la entidades financiera, sean utilizadas como un mecanismo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Autores:
-
Avila Duque, Mayra Alejandra
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/16023
- Palabra clave:
- ADMINISTRACION DE RIESGOS
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
SISTEMA FINANCIERO - COLOMBIA
lavado de activos
Set of operations performed by individuals seeking to conceal or disguise the illicit origin of goods or resources that come from illicit activities
Financing of terrorism
Financial support
lavado de activos
conjunto de operaciones realizadas por individuos que buscan ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades ilícitas.
financiacion del terrorismo
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(26 de Agosto de 2015). ¿Lavado de Activos en Zonas Rurales?: Evidencia Empírica para Colombia. Documentos CEDE(013548). Obtenido de http://economia.uniandes.edu.co/publicaciones/dcede2015-26.pdBublitz Ortiz, S. (5 de Junio de 2016). Delito tributario versus lavado de dinero. Obtenido de http://www.gestiopolis.com/: http://www.gestiopolis.com/delito-tributario-versus-lavado-de-dinero/ICONTEC. (5 de Abril de 2004). Norma Técnica Colombiana NTC 5254 Gestión del Riesgo.Lozano Vila, A. (2008). Sarlaft Practico: Guía para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Bogotá, Colombia: Taller de Edición RoccObservatorio de Drogas de Colombia. (9 de Octubre de 2014). odc.gov.co. Recuperado el 20 de Julio de 2016, de http://www.odc.gov.co/Calendario/ArtMID/3290/ArticleID/102/Colombia-celebrar225-D237a-Nacional-de-la-Prevenci243n-del-Lavado-de-ActivoD237a-Nacional-de-la-Prevenci243n-del-Lavado-de-Activos Superintendencia Financiera de Colombia. (2014). 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