Sectores vulnerables en Colombia para el lavado de activos
Las tipologías más usadas recientemente en Colombia tienen que ver con el delito del contrabando, el sector inmobiliario y la propiedad de la tierra y la inclusión financiera, razón por la cual se analizara cada uno de estos ámbitos, con el ánimo de conocer cómo operan, qué medidas ha tomado el gobi...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/11081
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/11081
- Palabra clave:
- Colombia
Delito
Lavado de activos
Tipología
LAVADO DE DINERO - COLOMBIA
DELITOS ECONOMICOS
Colombia
Crime
Money laundering
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Las tipologías más usadas recientemente en Colombia tienen que ver con el delito del contrabando, el sector inmobiliario y la propiedad de la tierra y la inclusión financiera, razón por la cual se analizara cada uno de estos ámbitos, con el ánimo de conocer cómo operan, qué medidas ha tomado el gobierno colombiano y los diferentes órganos internacionales ante estas tipologías. |
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Ferrer, Luis GabrielCortés Núñez, Sandro Leonardolecortes@rcntv.com.cosaleconu@hotmail.comEspecialista en Administración de Seguridad2014-03-31T12:59:52Z2015-07-13T19:44:55Z2019-12-30T19:14:52Z2014-03-31T12:59:52Z2015-07-13T19:44:55Z2019-12-30T19:14:52Z2013-12-032014-03-31http://hdl.handle.net/10654/11081Las tipologías más usadas recientemente en Colombia tienen que ver con el delito del contrabando, el sector inmobiliario y la propiedad de la tierra y la inclusión financiera, razón por la cual se analizara cada uno de estos ámbitos, con el ánimo de conocer cómo operan, qué medidas ha tomado el gobierno colombiano y los diferentes órganos internacionales ante estas tipologías.The typologies used more recently in Colombia have to do with the crime of smuggling, real estate and land ownership and financial inclusion, why is analyze each of these areas, with the aim of knowing how they operate, what measures has the Colombian government and the various international bodies to these typologiespdfpdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de SeguridadColombiaDelitoLavado de activosTipologíaLAVADO DE DINERO - COLOMBIADELITOS ECONOMICOSColombiaCrimeMoney launderingTypologySectores vulnerables en Colombia para el lavado de activosVulnerable sectors in Colombia for money launderinginfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2LICENSElicense.txttext/plain1554http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11081/1/license.txt039b75a3c58ae3b69346f271bdfffc80MD51ORIGINALSECTORES VULNERABLES EN COLOMBIA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS.pdfapplication/pdf423258http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11081/2/SECTORES%20VULNERABLES%20EN%20COLOMBIA%20PARA%20EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS.pdf8d40c3675a5f109a1f2efa3f4b6d344eMD52TEXTSECTORES VULNERABLES EN COLOMBIA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS.pdf.txtExtracted texttext/plain32353http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11081/3/SECTORES%20VULNERABLES%20EN%20COLOMBIA%20PARA%20EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS.pdf.txt688e05e54de5a2cebba7f6e8fdf33e66MD53THUMBNAILSECTORES VULNERABLES EN COLOMBIA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5041http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11081/4/SECTORES%20VULNERABLES%20EN%20COLOMBIA%20PARA%20EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS.pdf.jpg3d1c045d8f54254468042626971eb9d6MD5410654/11081oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/110812019-12-30 14:14:52.958Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |