La importancia de la gestión de riesgos y seguridad en la lucha contra los delitos LAFT
Este documento tiene como objetivo central el de describir la importancia que tiene la gestión de riesgos y seguridad desde diferentes frentes de acción en la estructuración de estrategias para la lucha contra los crímenes de lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT). Para tal fin...
- Autores:
-
De León De La Espriella, Lina María
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/14161
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/14161
- Palabra clave:
- TERRORISMO
LAVADO DE DINERO - MEDIDAS DE SEGURIDAD
Terrorism
Money laundering
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Este documento tiene como objetivo central el de describir la importancia que tiene la gestión de riesgos y seguridad desde diferentes frentes de acción en la estructuración de estrategias para la lucha contra los crímenes de lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT). Para tal fin, es necesario, primeramente, plantear una descripción de dichos delitos y, así mismo, de los mecanismos de acción utilizados para su consecución, lo cual nos permitirá comprender las implicaciones y consecuencias que, en términos generales, acarrean para los actores de la comunidad internacional. Por otra parte, este documento señala, a nivel general, los objetivos que tienen los regímenes y alianzas internacionales implementadas por parte de los Estados y el sector privado, en este sentido, se hace énfasis en la función que tienen el régimen AML/CFT y los estándares BASC en la lucha en contra de los delitos LAFT. Por medio de lo cual, para comprender la implementación de dichos instrumentos, se ofrece una exposición de las acciones particulares que pueden adoptar las empresas utilizando como guía las herramientas suministradas por los estándares BASC. |
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Méndez Cortés, ÁlvaroDe León De La Espriella, Lina MaríaProfesional en Relaciones Internacionales y Estudios PolíticosCalle 1002016-10-10T13:50:31Z2019-12-26T22:18:35Z2016-10-10T13:50:31Z2019-12-26T22:18:35Z2016-03-18http://hdl.handle.net/10654/14161Este documento tiene como objetivo central el de describir la importancia que tiene la gestión de riesgos y seguridad desde diferentes frentes de acción en la estructuración de estrategias para la lucha contra los crímenes de lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT). Para tal fin, es necesario, primeramente, plantear una descripción de dichos delitos y, así mismo, de los mecanismos de acción utilizados para su consecución, lo cual nos permitirá comprender las implicaciones y consecuencias que, en términos generales, acarrean para los actores de la comunidad internacional. Por otra parte, este documento señala, a nivel general, los objetivos que tienen los regímenes y alianzas internacionales implementadas por parte de los Estados y el sector privado, en este sentido, se hace énfasis en la función que tienen el régimen AML/CFT y los estándares BASC en la lucha en contra de los delitos LAFT. Por medio de lo cual, para comprender la implementación de dichos instrumentos, se ofrece una exposición de las acciones particulares que pueden adoptar las empresas utilizando como guía las herramientas suministradas por los estándares BASC.La importancia de la gestión de riesgos y seguridad en la lucha contra los delitos laft This document has the objective to describe the importance of risk management and security from different fronts of action in structuring strategies to combat crimes laundering (LA) and terrorist financing (FT) . Then it is necessary, first, to raise a description of these crimes and, also, of the mechanisms of action used to achieve them, allowing us to understand the implications and consequences that entail for actors the international community.Moreover, this document states, in general, the objectives have regimes and international partnerships implemented by the States and the private sector in this regard, emphasis is on the role that the AML / CFT regime and BASC standards in the fight against LAFT crimes. For the correct understandin of the implementation of these instruments, this paper offers an exhibition of particular actions that companies can take using as a guide the tools provided by the BASC standards.Pregradoapplication/pdfspaLa importancia de la gestión de riesgos y seguridad en la lucha contra los delitos LAFTThe importance of Risk Management and Security in the fight against LAFT crimesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTERRORISMOLAVADO DE DINERO - MEDIDAS DE SEGURIDADTerrorismMoney launderingInternationalBASCTerrorismoLavadoActivosInternacionalBASCFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva GranadaAlldridge, P. (2008). Money Laundering and Globalization. Journal of Law and Society, 35(4), 437–463.Bleger, D. (2007). El flagelo del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El mercurio. Noticias FinancierasFernández, G., & Arellano, E., (2012).¿Por qué legislar el combate al lavado de dinero? Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Cámara de Diputados. .México, D.F.Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money Laundering. Crime and Justice, 34(1), 289–375.World BASC Organization. (2012). Normas BASC. Recuperado de http://www.transborder.com.co/wp-content/uploads/Norma-BASC-V4-2012.pdfhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2LICENSElicense.txttext/plain1521http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14161/1/license.txt57c1b5429c07cf705f9d5e4ce515a2f6MD51ORIGINALDeLeónDeLaEspriellaLinaMaría2016.pdfapplication/pdf422175http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14161/2/DeLe%c3%b3nDeLaEspriellaLinaMar%c3%ada2016.pdf4efa998ac68c173f4026b6cc118be0f6MD52TEXTDeLeónDeLaEspriellaLinaMaría2016.pdf.txtExtracted texttext/plain45518http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14161/3/DeLe%c3%b3nDeLaEspriellaLinaMar%c3%ada2016.pdf.txtd2ef8f0f816bea1c056722bebd569f2dMD53THUMBNAILDeLeónDeLaEspriellaLinaMaría2016.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6570http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14161/4/DeLe%c3%b3nDeLaEspriellaLinaMar%c3%ada2016.pdf.jpg476901e535af3db3984ece10ffb406cbMD5410654/14161oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/141612020-06-30 13:24:12.264Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |