Diseño del software para el seguimiento y control de fraudes transaccionales desde internet y banca móvil con tarjeta debito bajo los lineamientos del PMI

El presente artículo expone los principales lineamientos del PMI para el seguimiento y control de fraudes transaccionales desde Internet y banca móvil con tarjeta débito, el cual establece de manera precisa, adecuada y eficiente el desarrollo para el diseño del sistema de monitoreo. A través de la e...

Full description

Autores:
Angarita Becerra, Steffany Dora Catalina
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.umng.edu.co:10654/15539
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10654/15539
Palabra clave:
BANCOS - ADMINISTRACION
FRAUDE - PREVENCION
PMI
Monitoring and controlling
Financial Entities
Web Applications
Internet
Mobie Banking
PMI
Seguimiento y control
Entidades financieras
Aplicaciones Web
Internet
Banca Móvil
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description El presente artículo expone los principales lineamientos del PMI para el seguimiento y control de fraudes transaccionales desde Internet y banca móvil con tarjeta débito, el cual establece de manera precisa, adecuada y eficiente el desarrollo para el diseño del sistema de monitoreo. A través de la ejecución de este documento, es posible obtener una pauta que permite a las entidades financieras, exponer procesos más seguros implementando la metodología expuesta, presentando las causas y los beneficios de obtener un control y seguimiento en las transacciones con tarjeta débito desde los portales de internet y banca móvil.
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Finanzas personales (25 de octubre de 2010) Como suceden los fraudes electrónicos. Recuperado de:http://www.finanzaspersonales.com.co/gaste-eficientemente/articulo/como-suceden-los-fraudes-electronicos/37912
Mediante la Circular Externa 042 de 2012, la Superintendencia realizó algunas modificaciones al referido Capítulo Décimo Segundo del Título Primero de la Circular Básica Jurídica, relacionado con los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, en específico, adicionó los numerales 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 4.2.7, 4.6.3, 4.9.7, 4.9.8, 4.11 y 6.12; y modificó el contenido de los numerales 2.3, 2.4, 3.1.7, 3.2.2, 3.3.3, 3.3.10, 4.7.5, 6.10 y 6.11. Todas estas modificaciones posteriormente fueron incluidas en la Circular Externa 029 de 2014, la cual reexpidió la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia
Ibidem. Subnumeral 2.4 literal c) “Instrumentos para la realización de operaciones” [Capítulo XII del Título I de la Circular Básica Jurídica – Circular Externa 007 de 1996]. [Circular Externa 042 de 2012] Ibidem. Subnumeral 2.3.4.9 “Internet”.
Ibidem. Subnumerales 2.3.5 y 2.3.7 “Requerimientos en materia de actualización de software” y “Análisis de vulnerabilidades
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A través de la ejecución de este documento, es posible obtener una pauta que permite a las entidades financieras, exponer procesos más seguros implementando la metodología expuesta, presentando las causas y los beneficios de obtener un control y seguimiento en las transacciones con tarjeta débito desde los portales de internet y banca móvil.This article presents the main guidelines of the PMI for monitoring and controlling in frauds transactional on Internet and mobile banking using debit card, which establishes in precise way and efficient way the development for the design of monitoring system. Through the execution of this document, it is possible to obtain a guideline what allows financial institutions to expose the most secure processes implementing the presented methodology, present the causes and benefits of obtaining a monitoring and control on transactions using debit cards in web portals on internet and mobile banking.pdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaEspecialización en Gerencia Integral de ProyectosFacultad de IngenieríaDiseño del software para el seguimiento y control de fraudes transaccionales desde internet y banca móvil con tarjeta debito bajo los lineamientos del PMIDesign of the software for monitoring and control transactional frauds from the internet and mobile banking with debit card under the guidelines of the PMIinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fBANCOS - ADMINISTRACIONFRAUDE - PREVENCIONPMIMonitoring and controllingFinancial EntitiesWeb ApplicationsInternetMobie BankingPMISeguimiento y controlEntidades financierasAplicaciones WebInternetBanca MóvilSuperintendencia Financiera de Colombia. (25 de octubre de 2007). [Capítulo Décimo Segundo del Título I de la Circular Básica Jurídica – Circular Externa 007 de 1996]. Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios. [Circular Externa 052 de 2007]. Recuperado de: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=20145.Finanzas personales (25 de octubre de 2010) Como suceden los fraudes electrónicos. Recuperado de:http://www.finanzaspersonales.com.co/gaste-eficientemente/articulo/como-suceden-los-fraudes-electronicos/37912Mediante la Circular Externa 042 de 2012, la Superintendencia realizó algunas modificaciones al referido Capítulo Décimo Segundo del Título Primero de la Circular Básica Jurídica, relacionado con los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, en específico, adicionó los numerales 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 4.2.7, 4.6.3, 4.9.7, 4.9.8, 4.11 y 6.12; y modificó el contenido de los numerales 2.3, 2.4, 3.1.7, 3.2.2, 3.3.3, 3.3.10, 4.7.5, 6.10 y 6.11. Todas estas modificaciones posteriormente fueron incluidas en la Circular Externa 029 de 2014, la cual reexpidió la Circular Básica Jurídica de esta SuperintendenciaIbidem. Subnumeral 2.4 literal c) “Instrumentos para la realización de operaciones” [Capítulo XII del Título I de la Circular Básica Jurídica – Circular Externa 007 de 1996]. [Circular Externa 042 de 2012] Ibidem. Subnumeral 2.3.4.9 “Internet”.Ibidem. 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