Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos

Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad para combatir esta práctica. Por otra parte, se hace hincapié en casos de emp...

Full description

Autores:

Quiroga Martinez, Angie Maritza

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/13743

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/13743

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
RIESGO (ECONOMIA)
DELITOS ECONOMICOS
Laundering money, BASC
Lavado de activos, BASC
Laundering money

Rights

License

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