Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos
Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad para combatir esta práctica. Por otra parte, se hace hincapié en casos de emp...
- Autores:
-
Quiroga Martinez, Angie Maritza
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/13743
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/13743
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
RIESGO (ECONOMIA)
DELITOS ECONOMICOS
Laundering money, BASC
Lavado de activos, BASC
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Ensayo que hace referencia del fenómeno del lavado de activos y su impacto en relación a la empresa Colombiana, además, se analiza la importancia de las herramientas suministradas por los estándares BASC y su aplicabilidad para combatir esta práctica. Por otra parte, se hace hincapié en casos de empresas que han sido investigadas por esta práctica dentro de sus organizaciones, analizando las diferentes maneras de actuar de estos centros de negocio y la forma en que fueron contaminados los procesos y/o políticas como consecuencia del lavado de activos. |
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Por otra parte, se hace hincapié en casos de empresas que han sido investigadas por esta práctica dentro de sus organizaciones, analizando las diferentes maneras de actuar de estos centros de negocio y la forma en que fueron contaminados los procesos y/o políticas como consecuencia del lavado de activos.Test referred to the phenomenon of money laundering and impact in relation to the Colombian company also discusses the importance of the tools provided by the standardsPregradoapplication/pdfspaEstándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activosBasc standards and tools to combat wash assetsinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLAVADO DE DINERORIESGO (ECONOMIA)DELITOS ECONOMICOSLaundering money, BASCLavado de activos, BASCLaundering moneyFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadRelaciones Internacionales y Estudios PolíticosUniversidad Militar Nueva GranadaBareño-Dueñas, S. (2009). 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El perfil financiero: una estrategia para detectar lavado de activos. Revista Criminalidad, 50(2), 43-55Nullvalue. (10 de septiembre de 1997). La rebaja, un bloqueo millonario. El Tiempo. Recuperado el 31 de 03 de 2014, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-637202Roa, L. (2011). El lavado de Activos en la Económica formal Colombia: aproximaciones sobre el impacto en el PIB departamental. Revista Criminalidad. 1 (53), 329 347.Goldex, la historia detrás de la empresa de oro más grande del país. (21 de enero de 2015). Semana. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/goldex-captura-zar-del-oro-lavado- de-activos-historia-de-la-empresa/415422-3#Unidad de Información y Análisis Financiero. (2015). Guía para evitar ser usado en lavado de activos. Recuperado de: www.bascbogota.com/es/includes/download.php?id=74World BASC Organization. (2012). Normas BASC. 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