El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad

Con el presente ensayo se pretende analizar tema del lavado de activos, desde su origen y evolución a través del tiempo, las etapas y los procedimientos que se deben agotar para llevarlo a cabo, hasta la situación actual y los métodos propuestos para revenirlo. Todo esto basado en el hecho de que re...

Full description

Autores:
Mateus, Wilson
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/3392
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/3392
Palabra clave:
LAVADO DE DINERO - HISTORIA
DELITOS ECONOMICOS
Lavado de dinero
Corrupción
Historia del lavado de dinero
Rights
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id UNIMILTAR2_6a37d3ccac126e5af64011263a1404df
oai_identifier_str oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/3392
network_acronym_str UNIMILTAR2
network_name_str Repositorio UMNG
repository_id_str
spelling Cabrera Albornoz, Luis CarlosMateus, WilsonEspecialista en Administración de la Seguridad y Salud OcupacionalBogotá2012-06-12T20:48:05Z2013-04-29T23:51:07Z2015-07-13T20:14:20Z2019-12-26T22:13:22Z2012-06-12T20:48:05Z2013-04-29T23:51:07Z2015-07-13T20:14:20Z2019-12-26T22:13:22Z20122013-04-29http://hdl.handle.net/10654/3392Con el presente ensayo se pretende analizar tema del lavado de activos, desde su origen y evolución a través del tiempo, las etapas y los procedimientos que se deben agotar para llevarlo a cabo, hasta la situación actual y los métodos propuestos para revenirlo. Todo esto basado en el hecho de que resulta sorprendente llegar al siglo XXI con una serie de avances tecnológicos acordes con el mundo globalizado, pero que también sirven de apoyo para actividades delictivas realizadas por mafias o criminales organizadas, las cuales son adaptadas con gran rapidez e ingenio y que permiten mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles, y con ello seguir cometiendo delitos que causan graves daños a las sociedades, ya que afectan a la economía y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo del paísPregradoapplication/pdfspaEl lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidadinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLAVADO DE DINERO - HISTORIADELITOS ECONOMICOSLavado de dineroCorrupciónHistoria del lavado de dineroFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de la Seguridad y Salud OcupacionalUniversidad Militar Nueva Granadahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2TEXTMateusWilson2012.pdf.txtExtracted texttext/plain37726http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/3392/1/MateusWilson2012.pdf.txtb5529433702b9647736c34302cc62d38MD51ORIGINALMateusWilson2012.pdfapplication/pdf307086http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/3392/2/MateusWilson2012.pdfda9fafe6309169732f6039c2cf2785acMD52THUMBNAILMateusWilson2012.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5176http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/3392/3/MateusWilson2012.pdf.jpgc1366d811468819a94b503d57bd04b89MD5310654/3392oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/33922020-06-30 13:17:01.916Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad
title El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad
spellingShingle El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad
LAVADO DE DINERO - HISTORIA
DELITOS ECONOMICOS
Lavado de dinero
Corrupción
Historia del lavado de dinero
title_short El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad
title_full El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad
title_fullStr El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad
title_full_unstemmed El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad
title_sort El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad
dc.creator.fl_str_mv Mateus, Wilson
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Cabrera Albornoz, Luis Carlos
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Mateus, Wilson
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv LAVADO DE DINERO - HISTORIA
DELITOS ECONOMICOS
topic LAVADO DE DINERO - HISTORIA
DELITOS ECONOMICOS
Lavado de dinero
Corrupción
Historia del lavado de dinero
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Lavado de dinero
Corrupción
Historia del lavado de dinero
description Con el presente ensayo se pretende analizar tema del lavado de activos, desde su origen y evolución a través del tiempo, las etapas y los procedimientos que se deben agotar para llevarlo a cabo, hasta la situación actual y los métodos propuestos para revenirlo. Todo esto basado en el hecho de que resulta sorprendente llegar al siglo XXI con una serie de avances tecnológicos acordes con el mundo globalizado, pero que también sirven de apoyo para actividades delictivas realizadas por mafias o criminales organizadas, las cuales son adaptadas con gran rapidez e ingenio y que permiten mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles, y con ello seguir cometiendo delitos que causan graves daños a las sociedades, ya que afectan a la economía y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo del país
publishDate 2012
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2012-06-12T20:48:05Z
2013-04-29T23:51:07Z
2015-07-13T20:14:20Z
2019-12-26T22:13:22Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2012-06-12T20:48:05Z
2013-04-29T23:51:07Z
2015-07-13T20:14:20Z
2019-12-26T22:13:22Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2012
2013-04-29
dc.type.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.local.spa.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10654/3392
url http://hdl.handle.net/10654/3392
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Bogotá
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Especialización en Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional
dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv Universidad Militar Nueva Granada
institution Universidad Militar Nueva Granada
bitstream.url.fl_str_mv http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/3392/1/MateusWilson2012.pdf.txt
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/3392/2/MateusWilson2012.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/3392/3/MateusWilson2012.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv b5529433702b9647736c34302cc62d38
da9fafe6309169732f6039c2cf2785ac
c1366d811468819a94b503d57bd04b89
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional UMNG
repository.mail.fl_str_mv bibliodigital@unimilitar.edu.co
_version_ 1837098439272300544