El lavado de activos: su origen, evolución y presencia en la actualidad

Con el presente ensayo se pretende analizar tema del lavado de activos, desde su origen y evolución a través del tiempo, las etapas y los procedimientos que se deben agotar para llevarlo a cabo, hasta la situación actual y los métodos propuestos para revenirlo. Todo esto basado en el hecho de que resulta sorprendente llegar al siglo XXI con una serie de avances tecnológicos acordes con el mundo globalizado, pero que también sirven de apoyo para actividades delictivas realizadas por mafias o criminales organizadas, las cuales son adaptadas con gran rapidez e ingenio y que permiten mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles, y con ello seguir cometiendo delitos que causan graves daños a las sociedades, ya que afectan a la economía y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo del país

• Autores: Mateus, Wilson
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad Militar Nueva Granada
• Repositorio: Repositorio UMNG
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/3392
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10654/3392
• Palabra clave: LAVADO DE DINERO - HISTORIA; DELITOS ECONOMICOS; Lavado de dinero; Corrupción; Historia del lavado de dinero
• License: http://purl.org/coar/access_right/c_abf2