Afectación por desconocimiento de la implicación que trae consigo el lavado de activos en pequeños modelos de negocio. Caso de estudio
El lavado de activos es un delito que siempre ha estado presente en la sociedad colombiana debido a la bonanza marimbera, se pudo evidenciar como grandes cantidades de dinero trataban de circular en el país de manera legal mediante: campañas políticas, empresas, ganadería, construcción de viviendas,...
- Autores:
-
Castillo Buritica, Vladimir
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/32393
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/32393
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
CRIMEN ORGANIZADO
Money Laundering
Micro-entrepreneurs
Delinquency
Infiltration
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Small bussiness models
Drop by drop
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Lavado activos Microempresarios Delincuencia Infiltración Ilícitos Pequeños Modelos de Negocio Gota a Gota. |
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El lavado de activos es un delito que siempre ha estado presente en la sociedad colombiana debido a la bonanza marimbera, se pudo evidenciar como grandes cantidades de dinero trataban de circular en el país de manera legal mediante: campañas políticas, empresas, ganadería, construcción de viviendas, fiestas nacionales, reinados, etc. (Mancera, 2014). Teniendo en cuenta lo anterior, la vinculación de dineros de dudosa procedencia en las empresas es una realidad en el país, que ha afectado la economía nacional y ha llevado a los grandes y pequeños empresarios a tener problemas de orden legal, al asociarse con delincuentes especializados en esta actividad delictiva. En el presente ensayo se busca identificar la modalidad más común de lavados de activos y sus consecuencias en los pequeños modelos de negocios mediante ofrecimientos de préstamos rápidos, que se lleva a cabo a propietarios, que en su mayoría desconocen el origen de los dineros que les ofrecen como soluciones a sus situaciones de iliquidez. Estos delitos se presenta en todo el país, para este trabajo se toma como base el barrio Granjitas en el municipio de Cajicá, mediante la aplicación de una encuesta en negocios del sector, se busca saber si tienen conocimiento acerca de cómo el lavado de activos puede afectar sus pequeños modelos de negocios, mediante préstamos gota a gota. |
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En el presente ensayo se busca identificar la modalidad más común de lavados de activos y sus consecuencias en los pequeños modelos de negocios mediante ofrecimientos de préstamos rápidos, que se lleva a cabo a propietarios, que en su mayoría desconocen el origen de los dineros que les ofrecen como soluciones a sus situaciones de iliquidez. Estos delitos se presenta en todo el país, para este trabajo se toma como base el barrio Granjitas en el municipio de Cajicá, mediante la aplicación de una encuesta en negocios del sector, se busca saber si tienen conocimiento acerca de cómo el lavado de activos puede afectar sus pequeños modelos de negocios, mediante préstamos gota a gota.Money laundering is a crime that has always been present in Colombian society, due to the “marimbera bonanza”, it could be seen how large amounts of money were trying to circulate in the country legally through: political campaigns, companies, livestock, construction of homes, national holidays, reigns, etc. (Mancera, 2014). In view of the above, the linking of money of doubtful origin in companies is a reality in the country, which has affected the national economy and has led large and small entrepreneurs to have legal problems, by associating with specialized criminals in this criminal activity. This paper pretend to identify the most common form of money laundering and its consequences in small business models through offers of quick loans, which is carried out to owners, who mostly do not know the origin of the money they receive. They offer solutions to their illiquidity situations. These crimes occur throughout the country, for this work taken as a base The Granjitas neighborhood in the Cajicá municipality, through the application of a survey in business of the zone. It’s seeks to know if they have knowledge about how money laundering can affect your small business models, through loans “drop by drop”.Pregradoapplication/pdfspaDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Afectación por desconocimiento de la implicación que trae consigo el lavado de activos en pequeños modelos de negocio. Caso de estudioAffection by unkowing of the implication that carry the money laundering in small bussiness models. Case studyinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLAVADO DE DINEROPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESACRIMEN ORGANIZADOMoney LaunderingMicro-entrepreneursDelinquencyInfiltrationIlicitSmall bussiness modelsDrop by dropLavado activosMicroempresariosDelincuenciaInfiltraciónIlícitosPequeños Modelos de NegocioGota a Gota.Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadAdministración de la Seguridad y Salud OcupacionalRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Administración de la Seguridad y Salud OcupacionalUniversidad Militar Nueva GranadaCongreso de Colombia (28 de julio 2019) .Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. [Ley 590 de 2000]. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.htmlEl Tiempo (2017). ¿Usted ha pedido un crédito gota a gota? Conozca cuánto pagó de más. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/fiscalia-identifica-a-18- cabezas-del-gota-a-gota-en-el-pais-143524Dinero. (2018). Las nuevas tácticas de los lavadores de activos y cómo combatirlas. Recuperado de: https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/como- controlar-las-nuevas-formas-de-lavado-de-activos/260562GAFILAT (2016). Recopilación de Tipologías Regionales de GAFILAT 2009 – 2016. Recuperado de: https://www.uiaf.gov.co/asuntos_internacionales/documentos_interes_ciudadani a/recopilacion_tipologias_gafilat%26download%3DY+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=coMancera, J (2014). Lavado de Activos en Colombia. Universidad Militar Nueva Granada. (Trabajo de especialización). Recuperado de: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12498/1/LAVADO%20DE%20ACT IVOS%20EN%20COLOMBIA.pdfPeriodismo Público (8 de Junio de 2019). Paz y salvo’ microcrédito para combatir el gota a gota en Cundinamarca. 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