Estándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privada

El objetivo central del presente trabajo, se orienta a mostrar la importancia de implementar herramientas y mecanismos como lo son el SGSC BASC y las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Sociedades en las circulares externas N° 100-00005 y N° 100-004/2009, dirigidas a las em...

Full description

Autores:
Quintana Morales, Andres Sebastian
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/14399
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/14399
Palabra clave:
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DELITOS ECONOMICOS
POLICIA PRIVADA
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description El objetivo central del presente trabajo, se orienta a mostrar la importancia de implementar herramientas y mecanismos como lo son el SGSC BASC y las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Sociedades en las circulares externas N° 100-00005 y N° 100-004/2009, dirigidas a las empresas dedicadas a la prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, buscando prevenir y mitigar los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
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(2012). Norma y Estándares BASC. Estados Unidos.Cámara de Comercio de Bogotá. (2014). Guía para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada.Chacón, H. (2014). Enfoque gerencial de las empresas de seguridad privada en Colombia. (Tesis de Postgrado). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia.Colombia. Presidencia de la República. Decreto 356 de 1994.Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.Colombia. Presidencia de la República. Decreto 2974 de 1997. Por el cual se reglamentan los Servicios Especiales y los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada. Diciembre 18 de 1997. DO No. 43.196.CONPES 3793. (2013). Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra La Financiación del Terrorismo.Lozano, F. (2014, 22 de Agosto). Crecimiento Seguro, Dinero.Roa-Rojas, L. (2010). El lavado de activos en la economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto en el PIB departamental. (Tesis de pregrado). Universidad EAN, Bogotá, Colombia.Superintendencia de Sociedades. ABC del lavado de activos y la financiación del terrorismo.Superintendencia de Sociedades. Circular Externa N°100-00005/2014. Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT Reporte obligatorio de información a la UIAF.Superintendencia de Sociedades. Circular Externa N°100-004/2009. Prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).William, A. C. (2013). 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